证券代码：600831             证券简称：广电网络       编号：临 2019-025 号
转债代码：110044             转债简称：广电转债


       陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
           第八届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2019 年 5 月 14 日，公司以书面方式通知召开第八届董事会第二十七次会议。
2019 年 5 月 15 日，会议以通讯表决方式召开。应参会董事 7 人，实际参会董事
7 人，分别是王立强先生、谢林平先生、冯忠义先生、韩普先生、聂丽洁女士、
员玉玲女士、郝士锋先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    经与会董事投票表决，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于
不提前赎回“广电转债”的议案》。
    公司股票自 2019 年 3 月 29 日至 2019 年 5 月 15 日连续三十个交易日中有十
五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%，第二次触发公司《公开发
行可转换公司债券募集说明书》约定的广电转债赎回条款。鉴于当前市场情况和
公司实际，董事会决定本次不行使广电转债的提前赎回权利，不提前赎回广电转
债。
    详见公司同日发布的临 2019-026 号《关于不提前赎回“广电转债”的提示
公告》。
    特此公告。


                                    陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2019 年 5 月 16 日