广电网络:独立董事关于选举董事长等事项的独立意见2022-09-27
陕西广电网络传媒(集团)股份有限公司
独立董事关于选举董事长等事项的独立意见
根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、上海证券交易所《上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》以及本公司《章程》《独立董事工作细则》的
有关规定,作为公司独立董事,我们对董事会选举董事长、副董事长,聘任董事
会秘书、证券事务代表等事项,发表如下独立意见:
1、2022 年 9 月 26 日,公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于董
事会换届选举的议案》。新任董事于本次股东大会后立即就任,并于同日召开第
九届董事会第一次会议。第九届董事会根据控股股东陕西广电融媒体集团有限公
司提名,选举王立强先生为董事长、韩普先生为副董事长;根据董事长王立强先
生提名,聘任杨莎女士为董事会秘书、李立女士为证券事务代表。董事会决策程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,董事会会议决议合法、有效。
2、我们对公司董事会选举、聘任人员的职业、学历、职称、工作经历、兼
职等情况进行了了解,认为上述人员符合相应的任职条件和资格;上述人员提名、
选举、聘任的程序合法、合规。
3、我们同意董事会选举王立强先生为董事长、韩普先生为副董事长,聘任
杨莎女士为董事会秘书、李立女士为证券事务代表。
特此独立意见。
独立董事:宋建武、穆随心、王小鹏
2022 年 9 月 26 日