股票代码：600833              股票简称：第一医药                编码：临 2019-008



                       上海第一医药股份有限公司
                   第八届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。

     上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十八次会议通知于 2019 年
4 月 1 日以邮件形式发出，并于 2019 年 4 月 11 日在小木桥路 681 号 20 楼
公司会议室举行。本次会议应到董事 9 名，委托 0 名，实到董事 9 名，公
司 3 名监事列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
     ⒈ 审议通过了公司《2018 年年度报告正文及摘要》
     公司《2018 年年度报告正文及摘要》的具体内容详见上海证券交易所
网站 http://www.sse.com.cn。
     表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

      ⒉ 审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

      ⒊ 审议通过了公司《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
      表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

     ⒋ 审议通过了公司《2018 年度利润分配预案》
     根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保
留意见的审计报告，公司 2018 年度母公司实现净利润 18,763,685.34 元。
提 取 10% 法 定 盈 余 公 积 1,876,368.53 元 ， 当 年 实 现 可 供 分 配 利 润 为
16,887,316.81 元，加上年初未分配利润 179,541,172.80 元，再扣除 2017
年度现金红利分配 13,385,180.82 元，年末母公司累计可供分配的利润余
额为 183,043,308.79 元。
     公司董事会提议：拟以公司截止 2018 年 12 月 31 日总股本 223,086,347
股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），合计派
发现金红利 14,500,612.56 元，占当年实现归属于上市公司股东的净利润
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的 30.73%，剩余未分配利润结转下一年度。
    本年度公司不进行公积金转增股本。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    ⒌ 审议通过了公司《关于续聘财务审计机构及报酬的预案》
    2018 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供年报财
务审计服务的审计费用为 54 万元。
    2019 年公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度
财务审计机构。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于聘任 2019 年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临
2019-010）
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    ⒍ 审议通过了公司《关于续聘内部控制审计机构及报酬的预案》
    2018 年度，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供内
部控制审计服务的审计费用为 35 万元。
    2019 年公司拟续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
年度内部控制审计机构。
    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份
有限公司关于聘任 2019 年度财务和内部控制审计机构的公告》（编号：临
2019-010）
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

    ⒎ 审议通过了《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》
    公司《2018 年度内部控制评价报告》的全文详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名




      ⒏根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用田颖杰女士为公

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司财务总监。
    田颖杰女士简历如下：
    田颖杰，女，41 岁，硕士研究生，注册会计师。曾任德勤华永会计师
事务所（南京分所）高级审计员、德勤咨询（上海）有限公司经理、砂之
船（上海）股份有限公司财务中心总经理。现任百联集团有限公司财务部
总监。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名

      以上第⒈、⒉、⒊、⒋、⒌、⒍项需提交公司股东大会审议。

      特此公告




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                                                 董    事      会
                                                2019 年 4 月 13 日




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