股票代码：600833            股票简称：第一医药                  编码：临 2019-018


                   上海第一医药股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。


      上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司独立董事刘涛女士的书面辞职报告，刘涛女士因个人原因请求辞去公司
第八届董事会独立董事、董事会审计委员会主任及董事会下设其他专门委
员会委员职务。辞职后，刘涛女士将不再担任公司任何职务。
      根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、
公司《独立董事制度》等有关规定，因刘涛女士的辞职将导致公司独立董
事占董事会全体成员的比例低于三分之一，刘涛女士的辞职报告将在下任
独立董事填补其缺额后生效。在此期间，刘涛女士仍将按照法律法规和《公
司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。
      公司对刘涛女士在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢!
      特此公告




                                             上海第一医药股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                 2019 年 5 月 25 日