证券代码：600833          证券简称：第一医药           公告编号：临 2020-033


                     上海第一医药股份有限公司
        第九届董事会第十三次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。


    上海第一医药股份有限公司第九届董事会第十三次（临时）会议于 2020 年 6 月 24
日以邮件方式通知，于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式举行。本次会议由董事长徐子瑛召
集并主持。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加表决董事 9 名。会议的
召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议
程一致审议通过了以下事项：



    一、审议通过了《关于公司及全资子公司签订房屋征收补偿协议的议案》


    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）位于上海市黄浦区山东南路 68
号的房屋,公司的全资子公司上海长城华美仪器化剂有限公司（以下简称“长城华美”）
位于山东南路 58、60 号房屋均被纳入征收范围，公司可获得补偿 14,719,596 元（征收
编号：D-115），长城华美可获得补偿 4,506,510 元（征收编号：D-114），补偿金额合
计 为 19,226,106 元 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 的《上海第一医药股份有限公司关于公司及全资子公司签订征
收补偿协议的公告》（公告编号：临 2020-034）
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
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二、备查附件


（一）第九届董事会第十三次（临时）会议决议
特此公告。
                                             上海第一医药股份有限公司
                                                 董     事     会
                                                 2020 年 7 月 1 日




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