证券代码：600833          证券简称：第一医药           公告编号：临 2020-036


                     上海第一医药股份有限公司
         第九届监事会第八次（临时）会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。


    重要内容提示：本次监事会不存在否决议案，没有监事投反对/弃权票。


    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次（临时）会
议于 2020 年 7 月 26 日以邮件方式通知，于 2020 年 7 月 31 日以通讯方式举行。本次会
议由监事长陶清召集并主持，本次会议应参加表决监事 3 名，委托 0 名，实际参加表决
监事 3 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。会议根据会议议程一致审议通过了公司《关于更换监事的议案》。
    监事会于近日收到监事陶清女士的书面辞职报告，陶清女士因到法定退休年龄辞去
公司监事职务。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，陶清女士的离任将
导致公司监事会成员人数低于法定人数，为保证监事会工作的正常开展，在候选监事就
任前，陶清女士仍将按照有关法律法规和公司章程的规定继续履行职责。
    为保证监事会正常履职，公司监事会提名李峰先生为公司第九届监事会监事候选人
（简历详见附件）,任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。
    公司监事陶清女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为保护广大投资者的合法权益
和促进公司规范运作、防范风险、内控建设等方面做出了重要贡献，公司对陶清女士在
担任公司监事期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

    议案表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    附件：监事候选人简历
    特此公告。
                                                   上海第一医药股份有限公司
                                                                 监   事   会
                                                            2020 年 8 月 1 日




附件：监事候选人简历
    李峰，男，1970 年 12 月出生，公共管理硕士，高级审计师。现任百联集团有限公
司审计风控中心高级总监。曾任上海市审计局工交审计处科员，上海市审计局外资运用
审计处科员，上海市审计局外资运用审计处副主任科员，上海市审计局法规处主任科员，
上海市审计局法规处（复核审理处）副处长，上海市审计局法规处（审理处）副处长，
上海市审计局法规处（审理处）副处长、三级调研员，上海市审计局法规处（审理处）
副处长、二级调研员等职务。