证券代码：600833          证券简称：第一医药           公告编号：临 2020-043


                     上海第一医药股份有限公司
        第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及

连带责任。



    重要内容提示：本次董事会不存在否决议案，没有董事投反对/弃权票。



    上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）
会议于 2020 年 9 月 23 日以邮件方式通知，于 2020 年 9 月 28 日以通讯方式举行。本次
会议由董事长徐子瑛召集并主持。本次会议应参加表决董事 9 名，委托 0 名，实际参加
表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：


    一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》


    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关
于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分
条款的公告》（编号：临 2020-044）。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


    二、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》


    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关
于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分
                                       1/2
条款的公告》（编号：临 2020-044）。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


    三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》


    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关
于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>部分
条款的公告》（编号：临 2020-044）。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名


    四、审议通过了《关于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的议案》


    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关
于调整 2020 年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：临 2020-045）。
    董事徐子瑛女士、孙伟先生、吴平先生、史小龙先生、李劲彪先生、周洁女士作为
关联董事进行了回避未参加本项议案的表决。
    审计委员会发表了同意的意见，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
    表决结果：赞成 3 名，反对 0 名，弃权 0 名


    五、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》


    详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关
于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（编号：临 2020-046）。
    表决结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名
    以上第一、二、三项议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。


    六、备查附件


    第九届董事会第十五次（临时）会议决议
    特此公告。
                                                    上海第一医药股份有限公司
                                                         董       事   会
                                                         2020 年 9 月 29 日

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