证券代码：600835(A) 900925(B) 股票简称：上海机电   机电 B 股 编号：临 2019-021




           上海机电股份有限公司第九届董事会
                      第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司第九届董事会第十一次会议的会议通知以书面形式在 2019 年 12 月 2
日送达董事、监事，会议于 2019 年 12 月 9 日在东怡大酒店会议室召开。公司董
事应到 9 人，实到 9 人，董事长陈嘉明先生主持会议，符合有关法律、法规、规
章和公司章程的规定。监事及有关人员列席了会议。会议审议并通过如下决议：
    1、公司以人民币 25,800.00 万元的价格收购上海电气投资有限公司（以下
简称“电气投资”）所持上海老港申菱电子电缆有限公司 100%股权；
    本议案表决结果：参与表决的董事 6 名，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、公司以人民币 9,380.00 万元的价格收购电气投资所持溧阳申菱电梯工程
有限公司 70%股权；
    本议案表决结果：参与表决的董事 6 名，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、投资设立东营欣盛股权投资合伙企业（有限合伙）（最终以工商核准登记
的名称为准）。
    本议案表决结果：参与表决的董事 9 名，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告




                                           上海机电股份有限公司董事会
                                              二○一九年十二月十日




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