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公司公告

上海机电:上海机电2021年年度股东大会决议公告2022-05-27  

                        证券代码:600835 、900925   证券简称:上海机电、机电 B 股   公告编号:2022-015


                       上海机电股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:
   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间:2022 年 5 月 26 日
(二)      股东大会召开的地点:现场结合通讯方式召开
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
 1、出席会议的股东和代理人人数                                            84
 其中:A 股股东人数                                                       19
        境内上市外资股股东人数(B 股)                                    65
 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                   573,062,081
 其中:A 股股东持有股份总数                                      536,987,657
        境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                      36,074,424
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                     56.0320
 份总数的比例(%)
 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                             52.5048
        境内上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                   3.5272


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
       本次会议由公司董事长张铭杰先生主持,会议采用现场投票及网络投票的方
式表决,符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定。


(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人,出席 8 人;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、董事会秘书出席本次会议;高管列席本次会议。
二、   议案审议情况
(一)   非累积投票议案
1、 议案名称:公司 2021 年年度报告及年报摘要
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意               反对                弃权
  股东类型
                票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      535,539,957 99.7304 1,386,200     0.2581 61,500    0.0115
    B股       35,949,624 99.6540 124,800       0.3460      0    0.0000
普通股合计: 571,489,581 99.7256 1,511,000     0.2637 61,500    0.0107

2、 议案名称:公司 2021 年度董事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意               反对                弃权
  股东类型
                票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      535,539,957 99.7304 1,386,200     0.2581 61,500    0.0115
    B股       35,949,624 99.6540 124,800       0.3460      0    0.0000
普通股合计: 571,489,581 99.7256 1,511,000     0.2637 61,500    0.0107

3、 议案名称:公司 2021 年度监事会工作报告
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意               反对                弃权
  股东类型
                票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      535,539,957 99.7304 1,386,200     0.2581 61,500    0.0115
    B股       35,949,624 99.6540 124,800       0.3460      0    0.0000
普通股合计: 571,489,581 99.7256 1,511,000     0.2637 61,500    0.0107

4、 议案名称:公司 2021 年度财务决算报告
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意               反对                弃权
  股东类型
                票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      535,539,957 99.7304 1,386,200     0.2581 61,500    0.0115
    B股       35,949,624 99.6540 124,800       0.3460      0    0.0000
普通股合计: 571,489,581 99.7256 1,511,000     0.2637 61,500    0.0107
5、 议案名称:公司 2021 年度利润分配议案
    以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东按每 10
股派送现金红利人民币 2.90 元(含税)。
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意               反对               弃权
  股东类型
                票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      535,601,457 99.7419 1,386,200     0.2581    0     0.0000
    B股       35,949,624 99.6540 124,800       0.3460    0     0.0000
普通股合计: 571,551,081 99.7363 1,511,000     0.2637    0     0.0000

6、 议案名称:聘请普华永道中天会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议
   案
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意               反对                弃权
  股东类型
                票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      527,631,816 98.2577 9,294,341     1.7308 61,500    0.0115
    B股       35,949,624 99.6540 124,800       0.3460      0    0.0000
普通股合计: 563,581,440 98.3456 9,419,141     1.6437 61,500    0.0107

7、 议案名称:关于修订公司章程部分条款的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意                反对               弃权
  股东类型
                票数     比例(%)  票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      513,809,842 95.6837 23,177,815     4.3163    0    0.0000
    B股        7,173,501 19.8853 28,900,923 80.1147       0    0.0000
普通股合计: 520,983,343 90.9122 52,078,738     9.0878    0    0.0000

8、 议案名称:关于修订公司股东大会议事规则部分条款的议案
   审议结果:通过
表决情况:
                     同意               反对               弃权
  股东类型
                票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      535,601,457 99.7419 1,386,200     0.2581    0     0.0000
    B股       35,949,624 99.6540 124,800       0.3460    0     0.0000
普通股合计: 571,551,081 99.7363 1,511,000     0.2637    0     0.0000
9、 议案名称:关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案
      审议结果:通过
表决情况:
                     同意               反对               弃权
  股东类型
                票数     比例(%) 票数    比例(%) 票数 比例(%)
    A股      535,601,457 99.7419 1,386,200     0.2581    0     0.0000
    B股       35,949,624 99.6540 124,800       0.3460    0     0.0000
普通股合计: 571,551,081 99.7363 1,511,000     0.2637    0     0.0000

(二)      现金分红分段表决情况
                             同意                            反对                        弃权
                                    比例                             比例                    比例
                      票数                            票数                          票数
                                    (%)                            (%)                   (%)
 持股 5%以
 上普通股 491,073,586 100.0000        0                              0.0000             0      0.0000
 股东
 持 股 1%-
 5%普通股           0   0.0000        0                              0.0000             0      0.0000
 股东
 持股 1%以
 下普通股 44,527,871 96.9809 1,386,200                               3.0191             0      0.0000
 股东
 其中:市
 值 50 万
           43,700,621 99.8583    62,000                              0.1417             0      0.0000
 以下普通
 股股东
 市 值 50
 万以上普     827,250 38.4508 1,324,200                             61.5492             0      0.0000
 通股股东



(三)      涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
 议                                        同意                      反对                     弃权
 案
                 议案名称                          比例                     比例                     比例
 序                                 票数                      票数                     票数
                                                  (%)                     (%)                (%)
 号
        公司 2021 年年度报告及
  1                              80,415,995       98.0820    1,511,000      1.8429    61,500     0.0751
        年报摘要
        公司 2021 年度董事会工
  2                              80,415,995       98.0820    1,511,000      1.8429    61,500     0.0751
        作报告
        公司 2021 年度监事会工
  3                              80,415,995       98.0820    1,511,000      1.8429    61,500     0.0751
        作报告
        公司 2021 年度财务决算
  4                              80,415,995   98.0820   1,511,000      1.8429   61,500   0.0751
        报告
        公司 2021 年度利润分配
  5                              80,477,495   98.1571   1,511,000      1.8429       0    0.0000
        议案
        聘请普华永道中天会计
  6     师事务所为公司 2022 年   72,507,854   88.4366   9,419,141     11.4884   61,500   0.0750
        度审计机构的议案
        关于修订公司章程部分
  7                              29,909,757   36.4804   52,078,738    63.5196       0    0.0000
        条款的议案
        关于修订公司股东大会
  8     议事规则部分条款的议     80,477,495   98.1571   1,511,000      1.8429       0    0.0000
        案
        关于修订公司董事会议
  9                              80,477,495   98.1571   1,511,000      1.8429       0    0.0000
        事规则部分条款的议案


(四)      关于议案表决的有关情况说明
       第 7、第 8、第 9 项议案属特别决议通过的议案,议案均获得有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。


三、      律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市锦天城律师事务所
       律师:楼春晗、包诗韵
2、 律师见证结论意见:
       律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司
章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。


四、      备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                                                     上海机电股份有限公司
                                                                           2022 年 5 月 27 日