证券代码：600836        证券简称：界龙实业         编号：临 2015－026

               上海界龙实业集团股份有限公司
                 第八届第一次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第八届第一次董事会通知于 2015 年 4 月 30
日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2015 年 5 月 12 日
在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级
管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议由董事费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、选举费屹立先生为公司第八届董事会董事长，同时担任公司法定代表人
一职；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《关于成立公司新一届董事会专门委员会的议案》，本议
案逐项表决；
    公司第八届董事会将于 2015 年 5 月 18 日正式履职，根据公司《董事会议事
规则》、《董事会专门委员会实施细则》等相关规定，公司成立新一届董事会专门
委员会，任期与第八届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
    本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、成立公司新一届董事会战略委员会；
    战略委员会成员由费屹立、沈伟荣、高祖华、龚忠德、张晖明（独立董事）
5 位同志担任委员。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、成立公司新一届董事会提名委员会；
    提名委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3 位同
志担任委员。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                        1
    3、成立公司新一届董事会审计委员会；
    审计委员会成员由沈伟荣、王天东（会计专业独立董事）、蒋春（独立董事）
3 位同志担任委员。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    4、成立公司新一届董事会薪酬与考核委员会；
    薪酬与考核委员会成员由费屹立、张晖明（独立董事）、蒋春（独立董事）3
位同志担任委员。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》，本议
案逐项表决。
    1、经公司第八届董事会董事长费屹立先生提名，董事会聘任沈伟荣先生为
公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、经公司总经理沈伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、楼福良先生为
公司副总经理，龚忠德先生为公司副总经理、总工程师，薛群女士为公司副总会
计师、财务管理总部总经理（公司财务负责人），邹煜先生为公司总经理助理；
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、董事会聘任樊正官先生为公司证券事务代表。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、总工程师、财务负责人、总
经理助理、证券事务代表任期为 3 年，自 2015 年 5 月 18 日起至 2018 年 5 月 17
日止。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见附件。

    特此公告！

附件：1、《独立董事关于提名聘任公司新一届高级管理人员的独立意见》
      2、《新一届高级管理人员名单及简历》

                                            上海界龙实业集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                  二○一五年五月十四日
                                        2
附件：
         上海界龙实业集团股份有限公司
 独立董事关于提名聘任公司新一届高级管理人员的
                   独立意见

    上海界龙实业集团股份有限公司第八届第一次董事会会议于 2015 年 5 月 12
日在公司会议室召开。出席本次会议的董事超过全体董事人数的二分之一，符合
公司法及公司章程等相关规定，本次会议的召开合法有效。
    本次会议对公司《关于提名聘任公司新一届高级管理人员的议案》进行审议，
该议案经表决结果为：同意票 9 票，占有效表决票的 100％；弃权票 0 票；反对
票 0 票。
    公司第七届董事会将于 2015 年 5 月 17 日任职期限届满，公司已选举产生第
八届董事会。根据公司相关规定，公司应成立新一届经理层经营班子。经公司董
事会提名委员会提名推荐，经公司第八届董事会董事长费屹立先生提名，董事会
聘任沈伟荣先生为公司总经理，楼福良先生为公司董事会秘书；经公司总经理沈
伟荣先生提名，董事会聘任高祖华先生、楼福良先生为公司副总经理，龚忠德先
生为公司副总经理、总工程师，薛群女士为公司副总会计师、财务管理总部总经
理（公司财务负责人），邹煜先生为公司总经理助理；董事会聘任樊正官先生为
公司证券事务代表。公司新一届经理层经营班子任期为三年，自 2015 年 5 月 18
日起至 2018 年 5 月 17 日止。
    我们认为：前述公司新一届高级管理人员在任职资格方面拥有履行高级管理
人员职责所具备的能力和条件，能够胜任高级管理人员岗位职责；未发现有《公
司法》以及证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场进入处罚并且尚
未解除的情况，符合《公司法》、《公司章程》中有关高级管理人员任职资格的规
定。故同意公司第八届董事会聘任前述公司新一届高级管理人员。


                                 上海界龙实业集团股份有限公司
                                 独立董事：张晖明、王天东、蒋春
                                     二○一五年五月十二日



                                   3
                上海界龙实业集团股份有限公司
                新一届高级管理人员名单及简历

总经理     沈伟荣：男，汉族，1959 年 11 月生，中共党员，本科，高级经济师，
         现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总经理；上海界龙永
         发包装印刷有限公司，总经理。
工作经历：
                                                  历任科员、科长、总经理
  1983-1998        上海包装装潢总公司
                                                  助理、副总经理
                                                  历任副总经理、常务副总
  1998-至今        上海界龙实业集团股份有限公司
                                                  经理、总经理、董事
  2010-至今        上海界龙永发包装印刷有限公司   总经理

副总经理     高祖华：男，汉族，1955 年 6 月生，中共党员，大专，高级经济师，
         现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、副总经理；上海界龙
         房产开发有限公司，总经理。
工作经历：
  1992-1993        上海界龙彩印总公司              副总经理
  1993-至今        上海界龙实业集团股份有限公司    副总经理、董事
  1993-至今        上海界龙房产开发有限公司        总经理

副总经理、总工程师     龚忠德：男，汉族，1961 年 5 月生，本科，高级工程师，
         现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事、总工程师、副总经理；
         上海界龙艺术印刷有限公司，总经理。
工作经历：
   1982-1987       外贸无锡印刷厂              车间主任
   1988-1991       上海外贸界龙彩印厂          技术员
   1992-至今       上海龙樱彩色制版有限公司    历任总经理、董事
   1998-至今       上海界龙艺术印刷有限公司    历任董事、总经理
                   上海界龙实业集团股份有限
   1997-至今                                   总工程师、副总经理、董事
                   公司

副总经理、董事会秘书      楼福良：男，汉族，1955 年 5 月生，大专，经济师，
                                        4
        现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，董事会秘书、副总经理。

工作经历：

   1972-1975       上海第一压缩机厂
   1975-1992       上海梅山冶金公司
   1992-1993       上海外贸界龙彩印厂
                   上海界龙实业集团股份 历任计划财务部副经理、证券法务
   1993-至今
                   有限公司                 部总经理、董事会秘书、副总经理

副总会计师、财务管理总部总经理     薛群：女，汉族，1974 年 12 月生，中共党
        员，本科，会计师、经济师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，
        董事、副总会计师。
工作经历：
                  上海界龙实业集团股份 历任财务管理总部副总经理、总经
  1996-至今
                  有限公司                  理、副总会计师、董事

总经理助理     邹煜：男，汉族，1976 年 5 月生，中共党员，本科，高级人力资
        源管理师、物流师，现就职于上海界龙实业集团股份有限公司，总经理
        助理、人力资源总监。
                                            历任采购物流部经理、总经理、全
                  上海界龙实业集团股份
  2004-至今                                 面质量管理办公室副主任、人力资
                  有限公司
                                            源总监、总经理助理

证券事务代表     樊正官：男，汉族，1981 年 11 月生，硕士研究生，经济师，现
        就职于上海界龙实业集团股份有限公司，证券事务代表、证券法务部总
        经理。

工作经历：

                   上海界龙实业集团股份 历任证券法务部经理、总经理、董
   2004-至今
                   有限公司                 事会办公室证券事务代表




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