证券代码：600836        证券简称：界龙实业         编号：临 2015－040

              上海界龙实业集团股份有限公司
                第八届第三次董事会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海界龙实业集团股份有限公司第八届第三次董事会通知于 2015 年 7 月 31

日以书面及电子邮件等方式发出，通知公司全体董事。会议于 2015 年 8 月 13 日

在公司会议室召开，出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；监事会成员和公司高级
管理人员列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。会议由董事长费屹立先生主持，会议经充分讨论，通过如下决议：

    一、审议通过公司《2015 年半年度报告和报告摘要》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过公司《2015 年上半年度内部控制评价报告》；

    具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过公司《2015 年上半年度关联方资金占用及往来情况报告》，确

认公司不存在大股东非经营性资金占用情况；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过公司《关于公司 2015 年上半年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》；

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    五、审议通过公司《关于变更公司注册资本的议案》；

    经中国证券监督管理委员会《关于核准上海界龙实业集团股份有限公司非公

开发行股票的批复》（证监许可[2015]851 号）核准，公司非公开发行人民币普

                                        1
通股（A 股）17,813,161 股，募集资金总额 512,662,773.58 元。

    2015 年 6 月 3 日，立信会计师事务所(特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]

第 114269 号《验资报告》。根据验资报告，截止 2015 年 6 月 3 日，公司本次非

公开发行共计募集资金人民币 512,662,773.58 元，扣除与发行有关的费用人民

币 20,048,679.24 元，实际募集资金净额为人民币 492,614,094.34 元，其中股

本增加 17,813,161.00 元，股本溢价款 474,800,933.34 元计入资本公积。

    根据公司非公开发行 A 股股票的实际结果，公司股份增加 17,813,161 股，

由原“公司股份总数为 313,563,375 股，公司的股本结构为：普通股 313,563,375

股，其他种类股 0 股”变更为“公司股份总数为 331,376,536 股，公司的股本结

构为：普通股 331,376,536 股，其他种类股 0 股”；公司注册资本增加人民币

17,813,161 元，由原“公司注册资本为人民币 313,563,375 元”变更为“公司

注册资本为人民币 331,376,536 元”。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    六、审议通过公司《关于增加公司经营范围的议案》；

    因公司实际经营需要，公司经营范围增加“计算机系统集成，数据处理服务，

以电子商务方式从事包装装潢印刷、其它印刷品印刷；包装印刷设计及技术咨询

服务；资产管理，实业投资；自有房屋租赁，物业管理”等业务，除去“金属制

品，机电，纺织器材”等业务，由原“公司的经营范围：包装装潢，彩色印刷，

特种印刷，电脑制品，照相制版，包装印刷物资及器材，金属制品，机电，纺织

器材，自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁

止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易

和转口贸易，纸制品、塑料包装生产、文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、

销售（限分支机构经营）” 变更为“公司的经营范围：包装装潢，彩色印刷，特

种印刷，电脑纸品，照相制版，包装印刷物资及器材；自营和代理各类商品及技

术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外；经

营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；纸制品、塑料包装

生产，文化用品、游戏产品研发、咨询、制作、销售（限分支机构经营）；计算

机系统集成，数据处理服务，以电子商务方式从事包装装潢印刷、其它印刷品印

                                        2
刷；包装印刷设计及技术咨询服务；资产管理，实业投资；自有房屋租赁，物业

管理”。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    七、审议通过公司《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；

    因公司非公开发行股份变更注册资本及公司增加经营范围等因素，公司依照

相关法律法规对公司章程的部分条款进行修订，具体修订内容详见《公司章程修

正案（2015 年）》。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    八、公司董事会同意于 2015 年 9 月 9 日在上海召开 2015 年第二次临时股东

大会。


    特此公告！




                                            上海界龙实业集团股份有限公司

                                                        董 事 会

                                                  二○一五年八月十五日




                                        3