上海易连实业集团
   股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会
        会议资料

     二○二三年五月十六日
           中国上海
                         上海易连实业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料



                          目          录

材料一、《关于修订<公司章程>的议案》……………………………………1

材料二、《关于选举董事的议案》……………………………………………2
                                 上海易连实业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料



材料一：



                   上海易连实业集团股份有限公司
                     关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代理人：

      上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 28 日召开第
十届第九次董事会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，结合公司现有实际情况，
为提高决策效率，对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容如下：

序号                  原条款                               修订后条款
             第一百一十条 董事会由 9 名董          第一百一十条 董事会由 7 名
        事组成，其中独立董事占三分之一 董事组成，其中独立董事占三分之
  1
        以上，设董事长 1 人，可以设副董 一以上，设董事长 1 人，可以设副
        事长 1 人。                            董事长 1 人。
      除上述条款进行修订外，《公司章程》其他条款保持不变，最终以工商部门核准为
准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
      股东大会审议通过后，授权公司相关部门具体办理《公司章程》在工商管理等部门
备案变更事宜。

      以上议案请予审议。




                                                        上海易连实业集团股份有限公司
                                                             二○二三年五月十六日




                                           1
                                上海易连实业集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料



材料二：



                   上海易连实业集团股份有限公司
                         关于选举董事的议案

各位股东、股东代理人：

    鉴于上海易连实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事赖洪波先生因个人
工作变动辞去公司董事及董事会相应专门委员会委员等职务，为保证公司董事会工作正
常开展，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会提名许轼先生为公司第十届董事会
董事候选人。任期自公司股东大会选任之日起至公司第十届董事会任期届满。

董事候选人简历：
    许轼：男，汉族，1976 年 5 月生，本科，中共党员，高级经营师、国际注册高级
内部审计师，具有证券从业资格、期货从业资格以及会计从业资格。
    工作经历：
      时间                     任职单位                                工作任职
                                                            历任常务副总经理、董事、
 1999-2018.8       湖北武昌鱼股份有限公司
                                                            董事会秘书
 2019.2-2019.6     北京巨亿星时尚科技发展有限公司           董事会秘书
 2019.7-2020.6     北京宏跃瑞世会计服务有限责任公司         副总经理
                                                            历任董事会秘书、副总经
 2020.9-至今       上海易连实业集团股份有限公司
                                                            理、总经理

    以上议案请予审议。




                                                       上海易连实业集团股份有限公司
                                                            二○二三年五月十六日




                                          2