证券代码：600838      证券简称：上海九百      编号：临 2019-002



                   上海九百股份有限公司
           第九届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第二次

会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决

监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会监事认真审议，并一致

通过了如下决议：

    一、《公司 2018 年度监事会工作报告》；

    二、《公司 2018 年年度报告》；

    公司监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合

国家法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度等相关规定；报

告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包

含的信息能从各个方面真实、客观地反映公司 2018 年 12 月 31 日的

财务状况、报告期内的经营成果和现金流量等事项；未发现参与本次

年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为发生。

    三、《公司 2018 年度财务决算报告》；
    四、《公司 2018 年度利润分配预案》；

    五、《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

    公司监事会认为：公司已建立健全了内部管控体系，制订完善了

内部管控制度，公司的内部控制在生产经营等各个环节均得到了持续

有效的执行，内部控制不存在重大和重要缺陷，并且能够对编制真实、

公允的财务报表、公司各项业务的健康运行、有效控制以及防范经营

风险提供合理保证。公司 2018 年度的内部控制评价报告真实、客观

地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    六、《关于公司会计政策变更的议案》；

    公司监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关规定

对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法

律、行政法规和《公司章程》的规定，为执行新会计政策，所做的相

应会计政策的变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不

会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形，监事会同意本次会计政策变更。

    特此公告。




                                           上海九百股份有限公司

                                                 监事会

                                      二○一九年三月二十八日