证券代码：600838         证券简称：上海九百             编号：临 2019-001



                    上海九百股份有限公司
            第九届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    上海九百股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第二次

会议于 2019 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决

董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。本次会议的召集、召开程序符合

《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董事认真审议，并一致

通过了如下决议：

    一、《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》；

    二、《公司 2018 年度董事会工作报告》；

    附件 1：《公司 2018 年度董事会审计委员会履职报告》；

    附件 2：《公司 2018 年度独立董事述职报告》；

    三、《公司 2018 年度财务决算报告》；

    四、《公司 2018 年度利润分配预案》：
    经 立 信 会 计 师 事 务 所 < 特 殊 普 通 合 伙 > 信 会 师 报 字 [2019] 第

 ZA10733 审计报告确认：公司本年度归属于上市公司股东的净利润

 98,592,172.26 元 （ 合 并 报 表 ）， 加 上 年 初 未 分 配 利 润


                                    1/2
 354,335,006.71 元 ， 扣 除 本 年 度 分 配 的 2017 年 度 利 润

 29,264,384.61 元，本年度提取法定盈余公积 10,851,070.58 元，

 因此，本年度可供上市公司股东分配的利润为 412,811,723.78 元。

    本着积极回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，

公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末公司总股本

400,881,981 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.74 元

（含税），共计派发现金红利 29,665,266.59 元。本次利润分配后的

未分配利润余额 383,146,457.19 元结转至下一年度。本年度不进行

资本公积金转增股本。

    五、《公司 2018 年度总经理工作报告》；

    六、《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

    七、《关于公司会计政策变更的议案》；

    八、《关于支付公司 2018 年度审计费及续聘 2019 年度财务报告

和内控报告审计机构的议案》。
    上述第一、二、三、四、八项议案须经公司 2018 年度股东大会

审议批准。年度股东大会召开的具体事项之后将另行公告。

    特此公告。



                                       上海九百股份有限公司

                                               董事会

                                      二○一九年三月二十八日




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