证券代码：600839            证券简称：四川长虹         公告编号：临 2020-069 号



         四川长虹电器股份有限公司
     第十一届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    四川长虹电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会
议通知于 2020 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 12 月 16 日
以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司副总经理、董
事会秘书、财务总监、监事会主席列席了会议，会议召开符合《公司法》及本公
司章程的规定。会议由董事长赵勇先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了
如下决议：

    一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
    前期，因个人原因，薛向岭女士申请辞去公司董事会秘书一职及在公司及下
属公司担任的其他职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，在
公司未聘任新任董事会秘书期间，暂由公司董事、副总经理潘晓勇先生代行公司
董事会秘书职责。以上信息详见公司于 2020 年 11 月 6 日披露的《四川长虹关于
董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临 2020-060 号）。根据《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《四川长虹电器股份有限公司董事会
提名委员会实施细则》的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审查，同意聘
任赵其林先生为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。
    赵其林先生的董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议。本公司
独立董事就本次聘任董事会秘书事项发表如下独立意见：赵其林先生的教育背景、
任职经历、专业能力和职业素养符合董事会秘书的任职要求，任职资格符合《公
司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会
有关规定，未存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的情形；本次
聘任事项已经公司董事会下属提名委员会审查通过，董事会对本次聘任董事会秘
书的提名、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；我们同意公


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司董事会聘任赵其林先生为公司董事会秘书。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》
    因个人原因，周荣卫女士提出辞去证券事务代表职务。根据《上海证券交易
所股票上市规则》和《四川长虹电器股份有限公司董事会提名委员会实施细则》
的有关规定，经公司董事会下属提名委员会审核，同意聘任杨柳絮女士为公司证
券事务代表，协助董事会秘书工作，任期与本届董事会一致。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于长虹佳华控股有限公司下属子公司在印尼投资设立子
公司的议案》
    为支持公司下属上市公司长虹佳华控股有限公司（以下简称“长虹佳华”，
股票代码：3991.HK）海外业务发展，同意长虹佳华下属全资子公司长虹佳华（香
港）资讯产品有限公司（以下简称“香港资讯”）及港虹实业有限公司（以下简
称“港虹实业”）在印度尼西亚投资设立子公司（以下简称“印尼公司”）。印尼
公司名称：PT. CHANGHONG IT INFORMATION PRODUCTS INDONESIA（暂定名，以
最终设立登记为准）；注册地址：印度尼西亚雅加达（以最终设立登记为准）；注
册资本：200 万美元；资金来源及出资方式：以自有资金现金出资；股东结构：
香港资讯出资 180 万美元，持有印尼公司 90%股权；港虹实业出资 20 万美元，
持有印尼公司 10%股权。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。



                                        四川长虹电器股份有限公司董事会

                                                2020 年 12 月 17 日




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