股票代码：600840 证券简称：新湖创业 公告编号：临2009－24

    浙江新湖创业投资股份有限公司

    2009 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江新湖创业投资股份有限公司二00 九年第三次临时股东大会于2009 年8

    月10 日上午9 点30 分在杭州市体育场路田家桥2 号5 楼本公司会议室召开。会

    议由公司董事会召集，陈坚董事长主持。出席本次股东大会表决的股东及授权代

    表人数 5 人，代表股份 139，996，686 股，占公司总股本的 46.04%。会议的

    召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

    《上市公司规则》和本公司章程的有关规定。公司部分董事、监事及高级管理人

    员参加了本次股东大会，会议以记名投票表决方式通过以下决议：

    审议通过《同意新湖中宝股份有限公司 2009 年度非公开发行股票方案的

    议案》

    新湖中宝股份有限公司（以下简称“新湖中宝”）换股吸收合并本公司的方

    案已于2009年5月11日经中国证监会并购重组委员会2009年第十次会议有条件审

    核通过，目前公司尚未获得中国证监会的相关核准批文。鉴于本次换股吸收合并

    工作尚未完成，新湖中宝就其非公开发行股票方案征求本公司意见。公司于2009

    年7月6日召开第八届董事会第十八次会议，审议同意新湖中宝向特定对象非公开

    发行股票，本次非公开发行股票的数量不超过3亿股（含3亿股），定价基准日为

    新湖中宝关于本次非公开发行股票董事会决议公告日（2009年7月7日），发行价

    格不低于定价基准日前二十个交易日新湖中宝股票交易均价的90％。

    表决结果如下：

    同意 139，946，486 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 99.96

    %；反对 50200 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 0.04 %；

    弃权 0 股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权的 0 %。

    浙江新湖创业投资股份有限公司董事会

    二○○九年八月十日