股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2019-003



             上海柴油机股份有限公司监事会
                   九届三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司监事会九届三次会议于 2019 年 3 月 11
日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2019 年 3 月 21 日在公司会
议室召开，会议由监事会主席周郎辉先生主持。应出席会议监事 3 名，
实际出席 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、2018 年度监事会报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、关于会计政策变更的议案
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计
准则和有关规定进行的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》
等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计
政策变更。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、2018 年度内部控制评价报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    四、2018 年度社会责任报告
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    五、2018 年年度报告及摘要
    监事会审核了董事会编制的 2018 年年度报告后认为：
    1、未发现年报编制和审议程序违反法律、法规、公司章程等相


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关规定；
    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，
未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年报能真实地反映
出公司当年度的经营业绩和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    六、关于 2019 年度日常关联交易的议案
    监事会认为：公司与关联方之间的日常关联交易按照诚实信用和
公开、公正、公平的原则进行，定价符合市场原则，是公司正常生产
经营的需要，决策程序也符合相关法律、法规要求，未发现存在损害
公司及中小股东利益的情况。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    上述第一、五、六项议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。




                         上海柴油机股份有限公司监事会
                                2019 年 3 月 21 日




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