证券代码：600841 900920      证券简称：上柴股份 上柴 B 股    公告编号：临 2019-010



                          上海柴油机股份有限公司
                 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：
           股东大会召开日期：2019年5月17日
           本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统


一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
          2018 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
          召开的日期时间：2019 年 5 月 17 日    上午 9 点 30 分
          召开地点：上海柴油机股份有限公司（上海市杨浦区军工路 2636 号）办公大楼
   会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
          网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
          网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 17 日
                               至 2019 年 5 月 17 日
          采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
   应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)    涉及公开征集股东投票权
        无


二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                             投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                     A 股股东          B 股股东
非累积投票议案
  1     2018 年度董事会报告                             √                  √
  2     2018 年度监事会报告                             √                  √
  3     2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告           √                  √
  4     2018 年度利润分配预案                           √                  √
  5     2018 年度独立董事述职报告                       √                  √
  6     2018 年年度报告及摘要                           √                  √
  7     关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案            √                  √
  8     关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案            √                  √
  9     关于 2019 年度日常关联交易的议案                √                  √


1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   本次会议的提案已经公司董事会九届三次会议、监事会九届三次会议决议审议通过，
分别详见公司 3 月 23 日在《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：《2018 年度利润分配预案》、《关于聘请 2019 年度会
   计师事务所的议案》、《关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案》、《关于 2019 年度日
   常关联交易的议案》。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于 2019 年度日常关联交易的议案》
   应回避表决的关联股东名称：上海汽车集团股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、    股东大会投票注意事项
(一)    本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登
       陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
       联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行
       投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股
       东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
       股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次
       投票结果为准。
(四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)      同时持有本公司 A 股和 B 股的股东，应当分别投票。


四、      会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
   股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会
   议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
  股份类别              股票代码      股票简称       股权登记日        最后交易日
        Ａ股             600841       上柴股份        2019/5/9             －
        Ｂ股             900920       上柴 B 股       2019/5/14         2019/5/9


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员


五、      会议登记方法
       1、登记时间: 2019 年 5 月 16 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00 时，逾期不予
受理。
       2、登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法人代表授
权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证
办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东账户办理登记手续；异
地的股东可以通过信函或传真方式登记。（授权委托书详见附件）
       3、登记地点：长宁区东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 “立信维一软件”（纺发大楼）
靠近江苏路
    轨道交通：轨道交通 2、11 号线江苏路站 4 号口出
    公路交通：临近公交车有 01 路、62 路、562 路、923 路、44 路、20 路、825 路、138
路、71 路、925 路
    4、联系办法：
    电话：021-52383315
    传真：021-52383305
    联系人：欧阳女士


六、     其他事项
       参加会议的股东食宿费和交通费自理。


       特此公告。




                                                     上海柴油机股份有限公司董事会
                                                           2019 年 4 月 27 日




附件：授权委托书
       报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议: 《上海柴油机股份有限公司董事会九届三次会议
决议》
附件：授权委托书
                                     授权委托书
上海柴油机股份有限公司：
        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 17 日召开的贵
公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
       委托人持普通股数：
       委托人持优先股数：
       委托人股东帐户号：
  序号                 非累积投票议案名称                  同意     反对    弃权
   1     2018 年度董事会报告
   2     2018 年度监事会报告
   3     2018 年度财务决算及 2019 年度预算报告
   4     2018 年度利润分配预案
   5     2018 年度独立董事述职报告
   6     2018 年年度报告及摘要
   7     关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案
   8     关于聘请 2019 年度内控审计机构的议案
   9     关于 2019 年度日常关联交易的议案


   委托人签名（盖章）：                     受托人签名：
   委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                                       委托日期：     年   月   日
    备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。