股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-026



             上海柴油机股份有限公司董事会
            2021年度第三次临时会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司董事会 2021 年度第三次临时会议于
2021 年 4 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位董事，于 2021 年 4
月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，
实际出席 9 名。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经
与会董事审议，通过如下议案：
    一、关于会计政策变更的议案
    根据财政部颁布的《企业会计准则第 21 号-租赁》和有关规定，
同意公司本次会计政策变更，本次变更不会对公司财务报表产生重大
影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    二、2021 年第一季度报告
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    三、关于公司董事会延期换届的议案
    公司第九届董事会将于 2021 年 5 月 17 日到期。因公司正在进行
重大资产重组，为确保公司董事会工作的连续性和稳定性，并有利于
重组工作的顺利推进，董事会同意提请股东大会审议公司董事会延期
换届，相应，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦
相应顺延。本次公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。根据


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规定，公司董事会换届工作完成前，第九届董事会全体董事和高级管
理人员将继续依照相关法律、法规和公司章程的规定履行其职责。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    四、关于聘请 2021 年度会计师事务所的议案
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度年报审计的会计师事务所，因公司正在进行重大资产重组，董事
会提请股东大会授权经营管理层根据审计范围协商确定年度报酬。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    五、关于聘请 2021 年度内控审计机构的议案
    同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度财务报告内部控制审计机构，因公司正在进行重大资产重组，董
事会提请股东大会授权经营管理层根据审计范围协商确定年度报酬。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    详见上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站同日公告。
    六、关于申报上海市外资研发中心的议案
    同意公司申报上海市外资研发中心，并授权管理层办理相关申报
事宜。
    同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    特此公告。



                              上海柴油机股份有限公司董事会
                                        2021 年 4 月 28 日



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