股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-029



                  上海柴油机股份有限公司
       关于公司董事会、监事会延期换届的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2021 年 4 月 28 日，上海柴油机股份有限公司（以下简称“公司”）
召开的董事会 2021 年度第三次临时会议和监事会 2021 年度第三次临
时会议分别审议通过了《关于公司董事会延期换届的议案》、《关于公
司监事会延期换届的议案》。
    公司第九届董事会、监事会将于 2021 年 5 月 17 日到期。因公司
正在进行重大资产重组，拟向上海汽车集团股份有限公司发行股份购
买其持有的上汽依维柯商用车投资有限公司（以下简称“上依投”）
50%股权以及上汽依维柯红岩商用车有限公司（以下简称“上依红”）
56.96%股权、向重庆机电控股（集团）公司发行股份购买其持有的上
汽菲亚特红岩动力总成有限公司（以下简称“上菲红”）10%股权和上
依红 34%股权、向上依投支付现金购买其持有的上依红 9.04%股权，
并募集配套资金。
    为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，并有利于重
组工作的顺利推进，公司拟提请股东大会审议公司董事会、监事会延
期换届，相应，公司董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期
亦相应顺延。本次公司申请董事会、监事会延期换届不会影响公司的
正常运营。
    根据规定，公司董事会、监事会换届工作完成前，第九届董事会
和监事会全体董事、监事和高级管理人员将继续依照相关法律、法规
和公司章程的规定履行其职责。
    特此公告。

                                      上海柴油机股份有限公司董事会
                                            2021 年 4 月 28 日

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