股票简称：上柴股份 上柴 B 股 股票代码：600841 900920 编号：临 2021-027



             上海柴油机股份有限公司监事会
            2021年度第三次临时会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海柴油机股份有限公司监事会 2021 年度第三次临时会议于
2021 年 4 月 25 日以书面、邮件及电话通知各位监事，于 2021 年 4
月 28 日以现场和通讯表决相结合方式召开。会议由监事会主席周郎
辉先生主持。应出席会议监事 3 名，实际出席 3 名，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    经与会监事审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为，本次会计政策变更是根据财政部新修订的相关会计
准则和有关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生
重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会
计政策变更。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    二、审议通过《2021 年第一季度报告》
    经审核，监事会对董事会编制的 2021 年第一季度报告发表如下
意见：
    1、未发现 2021 年第一季度报告编制和审议程序违反法律、法规、
公司章程等相关规定；
    2、2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定，未发现报告所包含的信息存在不符合实际的情况，


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2021 年第一季度报告能真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营业
绩和财务状况；
    3、在提出本意见前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    三、审议通过《关于公司监事会延期换届的议案》
    公司第九届监事会将于 2021 年 5 月 17 日到期。因公司正在进行
重大资产重组，为确保公司监事会工作的连续性和稳定性，并有利于
重组工作的顺利推进，监事会同意提请股东大会审议公司监事会延期
换届。本次公司监事会延期换届不会影响公司的正常运营。根据规定，
公司监事会换届工作完成前，第九届监事会全体监事将继续依照相关
法律、法规和公司章程的规定履行其职责。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）
    特此公告。




                            上海柴油机股份有限公司监事会
                                   2021 年 4 月 28 日




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