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公司公告

丹化科技:日常关联交易公告2022-04-20  

                        证券代码:600844 900921     证券简称:丹化科技    丹科 B 股   编号:临 2022-008

                   丹化化工科技股份有限公司
                          日常关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:
     日常关联交易无需要提交股东大会审议
     日常关联交易对上市公司无不利影响


    一、日常关联交易基本情况
    (一)日常关联交易履行的审议程序
    1、此项关联交易经第九届董事会第十四次会议审议,关联董事李国方、成
国俊、丁伟东在董事会会议上回避了表决,无需提交股东大会审议。
    2、独立董事张新志、谢树志、金衢对上述关联交易进行了事前审核,并发
表如下独立意见:
    关于公司控股子公司 2022 年度预计的日常关联交易,我们事前审阅了管理
层提交的相关资料。2022 年预计日常关联交易是公司控股子公司日常生产经营
中必要的业务,将遵循公允的市场价格,不影响公司的独立性,也未损害公司及
中小股东的利益,我们同意提交董事会审议。董事会对该事项的表决程序符合《公
司法》、《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》有关规定的要求,我
们对该日常关联交易均表示同意。
    (二)2021 年度日常关联交易的预计和执行情况
                                                                     单位:万元
                                                                      预计    实际
      交易对方         关联关系     交易类型       关联交易内容
                                                                    发生额    发生
 丹阳慧丰进出口贸易   控股股 东的
                                    销售商品     销售产品            200     417.14
 有限公司             全资子公司
 江苏丹化煤制化学品   控股股 东的
                                    接受劳务     技术服务费          300       --
 工程技术有限公司     全资子公司
 江苏丹化煤制化学品   控股股 东的                借用人员工资及社
                                    人员借用                         100     79.97
 工程技术有限公司     全资子公司                 保等


                                       1
江苏丹化煤制化学品    控股股 东的
                                    购买商品      购买助剂                200             --
工程技术有限公司      全资子公司
丹阳市金丹电气安装    控股股 东的
                                    接受劳务      电气仪表安装维护        1000          318.31
有限公司              全资子公司
江苏丹化进出口有限    控股股 东的                 水处理装置化学药
                                    购买商品                              1000          551.37
公司                  控股子公司                  剂供应与水质维护
丹阳市东莱石油制品    控股股 东的
                                    购买商品      购买汽、柴油             15            12.82
有限公司              控股子公司
丹阳市丹化运输有限    控股股 东的
                                    接受劳务      运费                     30            1.86
公司                  全资子公司
江苏丹化集团有限责
                      控股股东      购买商品      采购电                                 0.43
任公司
       合计                                                               2845         1,381.90
   注:上表交易金额均为含税金额。
   (三)2022 年度日常关联交易预计金额和类别
                                                                          单位:万元

     交易对方           关联关系           交易类型        关联交易内容    预计发生额

丹阳慧丰进出口贸易   控股股东的全资
                                       销售商品          销售产品                800
有限公司             子公司
江苏丹化煤制化学品   控股股东的全资
                                       接受劳务          技术服务费              300
工程技术有限公司     子公司
江苏丹化煤制化学品   控股股东的全资                      借用人员工资及
                                       人员借用                                  100
工程技术有限公司     子公司                              社保等
江苏丹化煤制化学品   控股股东的全资
                                       购买商品          购买助剂                200
工程技术有限公司     子公司
丹阳市金丹电气安装   控股股东的全资                      电气仪表安装维
                                       接受劳务                                  1,000
有限公司             子公司                              护
                                                         水处理装置化学
江苏丹化进出口有限   控股股东的控股
                                       购买商品          药剂供应与水质          1,000
公司                 子公司
                                                         维护
丹阳市东莱石油制品   控股股东的控股
                                       购买商品          购买汽、柴油             15
有限公司             子公司
丹阳市丹化运输有限   控股股东的全资
                                       接受劳务          运费                     30
公司                 子公司
       合计                                                                      3,445
   注:上述交易额度可以相互调剂。
   二、关联方介绍和关联关系
   1、基本情况




                                       2
    江苏丹化集团有限责任公司(简称:丹化集团)系本公司控股股东,其负责
人为杨军,注册资本 27,907.63 万元,注册地为江苏省丹阳市北环路 12 号,经
营范围:主营氮肥、碳化物、烃类及其卤化物、衍生物、聚烯烃树脂、离子交换
树脂、化工设备中密度纤维板制造;兼营本企业自产化工产品及相关技术出口业
务等。
    交易对方均为丹化集团的全资或控股子公司。
    2、履约能力分析
    交易对方拥有经验丰富的专业技术人员,这些资源有利于公司的日常生产经
营活动。因此,上述关联方具备必要的履约能力,失约的可能性较小。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    2022 年预计的日常关联交易中,购买或销售商品属于公司控股子公司日常
生产经营中必要的、持续性业务,接受劳务主要是丹化集团子公司提供安装工程
服务。
    对购买类可比项目将不高于同类地区市场价,不可比项目将实行公允价,并
在签订协议后执行;对销售类将执行与其他经销商相同的销售政策。
    四、交易目的和对公司的影响
    上述交易的进行保证了公司的正常生产经营,交易对本公司及控股子公司无
不利影响,对公司非关联方股东的利益无不利影响。


    特此公告。




                                               丹化化工科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2022 年 4 月 20 日




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