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公司公告

宝信软件:第九届董事会第七次会议决议公告2020-02-18  

						                                                         上海宝信软件股份有限公司公告


  股票代码:A600845 B900926      股票简称:宝信软件 宝信 B     编号:临 2020-008



                        上海宝信软件股份有限公司
                    第九届董事会第七次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第七次会议通知于 2020 年 2

月 10 日以电子邮件的方式发出,于 2020 年 2 月 17 日以通讯表决方式召开,

应到董事 9 人,实到 9 人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符

合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。

     会议由董事长夏雪松先生主持,在充分沟通的基础上,审议了以下议

案:

     一、增加 2019 年度日常关联交易的议案

     具体内容详见《关于增加 2019 年度日常关联交易的公告》。

     表决情况:关联董事吴琨宗、张彤艳、刘文昕回避表决,同意 6 票,

反对 0 票,弃权 0 票。是否通过:通过。

     特此公告。



                                                       上海宝信软件股份有限公司

                                                              董    事     会

                                                             2020 年 2 月 18 日




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