浙商证券股份有限公司

              关于上海宝信软件股份有限公司本次交易

            符合“小额快速”审核条件的专项核查意见


    浙商证券股份有限公司（以下简称“独立财务顾问”）作为上海宝信软件股
份有限公司（以下简称“上市公司”）发行股份及支付现金购买资产暨关联交易
（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，按照中国证券监督管理委员会《监
管规则适用指引——上市类第 1 号》的要求，就本次交易是否符合“小额快速”
审核条件进行了核查，核查情况如下：
    1、上市公司最近 12 个月内累计发行的股份不超过本次交易前上市公司总股
本的 5%且最近 12 个月内累计交易金额不超过 10 亿元；
    2、本次交易按照“分道制”分类结果不属于审慎审核类别，因此不属于“小
额快速”审核的禁止情形。
    经核查，独立财务顾问认为：根据《监管规则适用指引——上市类第 1 号》
的相关规定，截至本专项核查意见出具日，上市公司本次交易符合“小额快速”
审核条件，可适用“小额快速”审核程序。
    （以下无正文）




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   （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于上海宝信软件股份有限公司
本次交易符合“小额快速”审核条件的专项核查意见》之签章页）




   财务顾问主办人：________________        ________________
                        王一鸣                  罗   军




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                                                          年   月   日




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