宝信软件：第九届监事会第十五次会议决议公告2020-12-24
上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2020-066
上海宝信软件股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届监事会第十五次会议通知于 2020 年
12 月 16 日以电子邮件的方式发出，于 2020 年 12 月 22 日以现场和视频会
议相结合方式召开，应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议符合《公司章程》
和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由沈雁监事会主席主持，审议了以下议案：
一、关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
三、关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
四、关于本次交易构成关联交易的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
五、关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
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六、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定》第四条规定的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
七、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条
规定的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
八、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三
条规定的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
九、关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的
有效性说明的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十一、关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及
相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十二、关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产重
组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议
案
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表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十四、关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十五、关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报
告的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十六、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十七、关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
十八、提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
监 事 会
2020 年 12 月 24 日
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