证券代码：600845 、900926 证券简称：宝信软件 、宝信 B 公告编号：2021-002
上海宝信软件股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 1 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市宝山区友谊路 1016 号公司一楼 108 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 201
其中：A 股股东人数 128
境内上市外资股股东人数（B 股） 73
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 678,714,157
其中：A 股股东持有股份总数 636,332,056
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 42,382,101
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.7408
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.0727
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 3.6681
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长夏雪松先生主持本次股东大会现场
会议。采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，其他 7 位董事因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其他 2 位监事因工作原因未能出席本次会议；
3、 吕子男董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合条件的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,664,797 8.2000 0 0.0000
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,651,753 12.7448 0 0.0000
计：
2.00、议案名称：关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议
案（逐项表决）
2.01、议案名称：整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,664,797 8.2000 0 0.0000
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,651,753 12.7448 0 0.0000
计：
2.02、议案名称：标的资产交易价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.03、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.04、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.05、议案名称：定价基准日、发行价格及定价依据
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.06、议案名称：本次非公开发行股份的数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.07、议案名称：关于本次发行股份的锁定期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.08、议案名称：本次发行股份上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.09、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.10、议案名称：过渡期期间损益归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
2.11、议案名称：决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
3、议案名称：关于《上海宝信软件股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
4、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
5、议案名称：关于与交易对方签署附条件生效的补充协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
6、议案名称：关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十
一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四
十三条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
9、议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
10、议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 631,667,259 99.2669 4,659,397 0.7322 5,400 0.0009
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 666,062,404 98.1359 12,646,353 1.8632 5,400 0.0009
计：
11、议案名称：关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露
及相关各方行为的通知》第五条相关标准之说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 631,667,259 99.2669 4,659,397 0.7322 5,400 0.0009
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 666,062,404 98.1359 12,646,353 1.8632 5,400 0.0009
计：
12、议案名称：关于本次交易相关主体符合《关于加强与上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 631,667,259 99.2669 4,659,397 0.7322 5,400 0.0009
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 666,062,404 98.1359 12,646,353 1.8632 5,400 0.0009
计：
13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 631,667,259 99.2669 4,659,397 0.7322 5,400 0.0009
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 666,062,404 98.1359 12,646,353 1.8632 5,400 0.0009
计：
14、议案名称：关于本次交易对即期回报摊薄的影响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
15、议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
16、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法
与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
17、议案名称：关于本次交易资产定价的依据及公平合理性说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 52,223,547 91.8000 4,659,397 8.1904 5,400 0.0096
B股 34,395,145 81.1548 7,986,956 18.8452 0 0.0000
普通股合 86,618,692 87.2552 12,646,353 12.7392 5,400 0.0056
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于发行股份及支 85,077, 87.0543 12,651, 12.9457 0 0.0000
付现金购买资产暨 700 753
关联交易符合条件
的议案
2.01 整体方案 85,077, 87.0543 12,651, 12.9457 0 0.0000
700 753
2.02 标的资产交易价格 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
及定价依据 700 353
2.03 发行股份的种类和 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
面值 700 353
2.04 发行方式及发行对 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
象 700 353
2.05 定价基准日、发行价 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
格及定价依据 700 353
2.06 本次非公开发行股 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
份的数量 700 353
2.07 关于本次发行股份 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
的锁定期 700 353
2.08 本次发行股份上市 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
地点 700 353
2.09 滚存未分配利润安 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
排 700 353
2.10 过渡期期间损益归 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
属 700 353
2.11 决议有效期 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
700 353
3 关于《上海宝信软件 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
股份有限公司发行 700 353
股份及支付现金购
买资产暨关联交易
报告书（草案）》及
摘要的议案
4 关于本次交易构成 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
关联交易的议案 700 353
5 关于与交易对方签 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
署附条件生效的补 700 353
充协议的议案
6 关于本次交易符合 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
《关于规范上市公 700 353
司重大资产重组若
干问题的规定》第四
条规定的议案
7 关于本次交易符合 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
《上市公司重大资 700 353
产重组管理办法》第
十一条规定的议案
8 关于本次交易符合 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
《上市公司重大资 700 353
产重组管理办法》第
四十三条规定的议
案
9 关于本次交易不构 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
成重大资产重组且 700 353
不构成重组上市的
议案
10 关于本次交易履行 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
法定程序的完备性、 700 353
合规性及提交法律
文件的有效性说明
的议案
11 关于公司股票价格 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
波动未达到《关于规 700 353
范上市公司信息披
露及相关各方行为
的通知》第五条相关
标准之说明的议案
12 关于本次交易相关 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
主体符合《关于加强 700 353
与上市公司重大资
产重组相关股票异
常交易监管的暂行
规定》第十三条的说
明的议案
13 关于提请股东大会 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
授权董事会全权办 700 353
理本次交易相关事
宜的议案
14 关于本次交易对即 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
期回报摊薄的影响 700 353
及填补措施的议案
15 关于批准本次交易 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
相关审计报告、资产 700 353
评估报告和备考审
阅报告的议案
16 关于评估机构的独 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
立性、评估假设前提 700 353
的合理性、评估方法
与评估目的的相关
性以及评估定价的
公允性的议案
17 关于本次交易资产 85,077, 87.0543 12,646, 12.9401 5,400 0.0056
定价的依据及公平 700 353
合理性说明的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均为特别决议案，已获得与会股东所持表决权的三分之二以上
表决通过。
2、关联股东宝山钢铁股份有限公司对议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、
14、15、16、17 回避表决；
3、授权董事会办理与本次交易的一切有关事宜。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所
律师：张倩、朱意桦
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海宝信软件股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市金杜律师事务所上海分所出具的法律意见书。
上海宝信软件股份有限公司
2021 年 1 月 9 日