上海同济科技实业股份有限公司
           独立董事提名人声明

    提名人上海同杨实业有限公司，现提名丁德应、潘鸿为
上海同济科技实业股份有限公司第十届董事会独立董事候
选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经
历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任上海同济科
技实业股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该
独立董事候选人声明）。
    提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海
同济科技实业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性
的关系，具体声明如下：
    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关
法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法
律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验。被提名人丁德应已根据《上市公司高级管理人员
培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。被提名
人潘鸿尚未根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及
相关规定取得独立董事资格证书；该被提名人已承诺在本次
提名后，参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格
培训并取得独立董事资格证书。
    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门
规章的要求：

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       （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的
规定；
       （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职
务的规定；
       （三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去
公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定；
       （四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规
定；
       （五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定；
       （六）中国证券业协会《发布证券研究报告执业规范》
关于证券分析师兼任职务的规定；
       （七）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
       三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
       （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系
亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹
的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
       （二）直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
       （三）在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的

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股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其
直系亲属；
    （四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
    （五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业
提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人及主要负责人；
    （六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企
业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人
员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事
或者高级管理人员；
    （七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
    （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
    四、独立董事候选人无下列不良纪录：
    （一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的期间；
    （三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报
批评；
    （四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会
议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次
数三分之一以上；
    （五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事

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