证券代码：600850        证券简称：华东电脑        公告编号：临 2019-019



                   上海华东电脑股份有限公司
            第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议
于2019年4月25日下午在上海市桂平路391号新漕河泾国际商务中心B座27层公司
总部以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议符合国家
有关法律法规和公司章程的规定。
    会议审议通过以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》。
    选举刘淮松先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满之日
止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。
    鉴于公司董事会换届，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会
按照相关程序对董事会专门委员会进行换届选举，任期至第九届董事会届满之日
止。具体如下：
    1、战略与投资委员会：主任委员刘淮松，委员王方华、韦俊、朱闻渊、张
为民、林建民、张宏。
    2、提名委员会：主任委员王方华，委员韦俊、刘淮松。
    3、薪酬与考核委员会：主任委员韦俊，委员王方华、钱志昂。
    4、审计委员会：主任委员钱志昂，委员王方华、王翎翎。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
    根据董事长刘淮松先生提名，同意聘任张为民先生为公司总经理，任期至第
九届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据总经理张为民先生提名，同意聘任王玮先生为公司常务副总经理，缪云
洁先生、孙伟力先生、侯志平先生为公司副总经理，陈建平先生为公司副总经理
兼财务总监，任期至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
    根据董事长刘淮松先生提名，同意聘任侯志平先生为公司董事会秘书，任期
至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任缪抒雅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期
至第九届董事会届满之日止。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议《关于公司高管薪酬和绩效考核方案及 2019 年度实施办法的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


    附：公司董事长及高级管理人员简历




                                        上海华东电脑股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年四月二十六日
附：公司董事长及高级管理人员简历


一、董事长简历
    刘淮松先生：1967 年 10 月出生，硕士学历，研究员级高级工程师。1989
年 7 月毕业于南开大学计算机系，同年考入华北计算技术研究所，攻读硕士学位。
1992 年 4 月硕士研究生毕业后，在华北计算技术研究所网络研究室参加工作。
1992 年 4 月至 2000 年 2 月，历任华北计算技术研究所课题负责人、事业部总经
理、太极计算机公司总经理助理等职务。2000 年 2 月至 2010 年 3 月，先后担任
华北计算技术研究所所长助理、副所长职务，兼任太极计算机股份有限公司总裁；
2010 年 3 月至 2018 年 10 月，任太极计算机股份有限公司副董事长、总裁。2018
年 12 月 12 日起任华东电脑董事长。


二、高级管理人员简历
    张为民先生：1966 年 5 月出生，研究生学历、中欧国际工商管理学院 EMBA，
曾任上海华东电子技术服务公司工程师，应用系统部、网络系统部经理，华东电
脑网络系统部经理，上海华讯网络系统有限公司董事、总经理，2010 年 1 月至
2012 年 10 月任华东电脑常务副总经理，2012 年 4 月起任华东电脑董事，2012
年 11 月起任华东电脑总经理。


    王玮先生，1976 年 8 月出生，在职研究生学历，1999 年 7 月毕业于上海交
通大学电子工程专业，1999 年 7 月-2003 年 5 月，任上海交通大学教师。2003
年 5 月-2012 年 12 月任上海柏飞电子科技有限公司董事长、总经理，2012 年 12
月-2014 年 7 月任柏飞电子总经理。2014 年 7 月-2015 年 11 月，王玮先生任中国
电子科技集团公司第 32 研究所（华东计算技术研究所）所长助理，2015 年 11
月至今任上海华东电脑常务副总经理。


    缪云洁先生，1961 年 11 月出生，大专学历，1985 年毕业于同济大学工民建
专业。曾任华东计算所工程师、上海华东计算机系统工程公司副总经理、华东电
脑总经理助理兼建筑智能化事业部总经理，2005 年 2 月-2009 年 4 月任华东电脑
副总经理，2009 年 5 月至 2015 年 5 月任上海华东电脑系统工程公司总经理，2015
年 5 月至今任上海华东电脑副总经理。


    孙伟力先生，1964 年 1 月出生，本科学历，英国赫瑞瓦特大学爱丁堡商学
院 MBA。1985 年 7 月毕业于上海机械学院透平机械专业。1985 年-1995 年在无
锡万迪集团动力工程股份有限公司任工程师、副所长、增压器厂副厂长，1995
年-1998 年，在中英合资无锡霍尔塞特工程有限公司任人力资源部高级经理，1998
年-2000 年在宏图同创系统集成有限公司任人力资源部经理兼行政部经理，2000
年 8 月-2012 年 10 月任上海华讯网络系统有限公司人力资源与行政总监。2012
年 11 月至今任华东电脑副总经理。


    侯志平先生，1973 年 10 月出生，大学本科学历。1995 年 7 月毕业于华中理
工大学。1995 年 7 月-1998 年 5 月在成都飞机工业集团公司任工程师；1998 年 5
月-2003 年 6 月在托普集团任软件事业部总经理；2003 年 6 月-2011 年 4 月在成
都卫士通信产业股份有限公司工作，历任税控事业部副总经理、广州卫士通信息
技术有限公司总经理、深圳卫士通信息安全技术有限公司总经理、上海卫士通网
络安全有限公司总经理、成都卫士通信产业股份有限公司总经理助理；2011 年 5
月-2012 年 2 月在上海华东汽车信息技术有限公司任副总经理兼董事会秘书；
2012 年 3 月-2012 年 11 月，在中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计
算技术研究所）任所长商务助理。2012 年 11 月任华东电脑董秘，2013 年 3 月至
今任华东电脑副总经理、董秘。


    陈建平先生，1968 年 12 月出生，硕士研究生。2004 年 12 月毕业于香港中
文大学会计专业，1991 年 7 月-1995 年 9 月任华润集团驻上海办事处会计，1995
年 9 月-1997 年 9 月任上海会计师事务所注册会计师，1997 年 9 月-1999 年 9 月
任中国高科集团股份有限公司财务部总经理，1999 年 9 月-2000 年 4 月任上海浦
东新区国资办驻外高桥集团有限公司财务总监，2000 年 4 月-2001 年 11 月任上
海恒寿堂药业有限公司财务总监，2001 年 11 月至今任上海华讯网络系统有限公
司财务总监、副总裁兼财务总监。

三、证券事务代表简历

    缪抒雅女士，1989 年 4 月出生，本科学历。2011 年 7 月-2014 年 3 月任职于
深圳证券信息有限公司。2014 年 4 月起在本公司证券事务部工作。缪抒雅女士
已于 2014 年 3 月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。