证券代码：600850          证券简称：华东电脑            编号：临 2019-022



                   上海华东电脑股份有限公司
               关于董事会、监事会完成换届选举
       及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。


    上海华东电脑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开
2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举的议案-非独立
董事》、《关于董事会换届选举的议案-独立董事》、《关于监事会换届选举的议案-
非职工代表监事》等。同日，公司召开了第九届董事会第一次会议和第九届监事
会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、
《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的
议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、
《关于聘任公司证券事务代表的议案》、 关于选举第九届监事会主席的议案》等。
现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情
况公告如下：

    一、公司第九届董事会组成情况

    公司第九届董事会成员：刘淮松先生、朱闻渊先生、王翎翎女士、张为民先
生、林建民先生、张宏先生、王方华先生、韦俊先生、钱志昂先生。其中，刘淮
松先生为公司董事长，王方华先生、韦俊先生、钱志昂先生为独立董事。

    公司第九届董事会各专门委员会成员如下：
    1、战略与投资委员会：主任委员刘淮松，委员王方华、韦俊、朱闻渊、张
为民、林建民、张宏。
    2、提名委员会：主任委员王方华，委员韦俊、刘淮松。
    3、薪酬与考核委员会：主任委员韦俊，委员王方华、钱志昂。
    4、审计委员会：主任委员钱志昂，委员王方华、王翎翎。
    上述董事简历详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露的公司《第八届董事会第四
十一次会议决议公告》（公告编号：临 2019-009）。

    二、公司第九届监事会成员组成情况

    公司第九届监事会成员：王文原先生、周勤德先生、朱育清先生、吴健萍女
士、张洁女士。其中，王文原先生为监事会主席，吴健萍女士和张洁女士为职工
代表监事。

    上述监事简历详见公司于 2019 年 4 月 4 日披露的公司《第八届监事会第十
七次会议决议公告》（公告编号：临 2019-010）及 2019 年 4 月 26 日披露的《关
于选举公司职工代表监事的公告》（公告编号：临 2019-021）。

    三、公司聘任高级管理人员情况

    公司聘任张为民先生担任公司总经理；聘任王玮先生为公司常务副总经理；
聘任缪云洁先生、孙伟力先生、侯志平先生为公司副总经理；聘任陈建平先生为
公司副总经理兼财务总监；聘任侯志平先生为公司董事会秘书；聘任缪抒雅女士
为公司证券事务代表。

    上述高级管理人员简历详见公司同日披露的公司《第九届董事会第一次会议
决议公告》（公告编号：临 2019-019）。

    公司董事会秘书、证券事务代表联系方式为：

    联系地址：上海市徐汇区桂平路 391 号 B 栋 27 层

    联系电话：021-33390288

    传    真：021-33390011

    电子邮箱：dm@shecc.com


    公司第八届董事会董事、第八届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为公司的
快速、健康发展做出了重要贡献，公司在此表示衷心的感谢！


    特此公告。



                                         上海华东电脑股份有限公司董事会
二〇一九年四月二十六日