证券代码：600850 证券简称：电科数字 编号：临 2022-020
中电科数字技术股份有限公司
关于预计2022年日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：是
●该等日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，
未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、中电科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 24
日召开公司第九届董事会审计委员会第十八次会议，审议通过《关于预计 2022
年日常关联交易的议案》，同意提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。2
名独立董事参加此项议案表决，1 名关联董事赵新荣回避表决。表决结果：2 票
同意，0 票反对，0 票弃权。
2、公司于 2022 年 4 月 24 日召开公司第九届董事会第三十三次会议，审议
通过《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》，公司关联董事江波、吴振锋、赵
新荣、原普回避表决，3 名独立董事、2 名非关联董事参加此议案表决。表决结
果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
（1）我们对公司预计 2022 年日常关联交易事项进行事前审查后认为：公司
2022 年度预计发生的日常关联交易符合公司日常生产经营活动需要，遵循了“公
平、公开、公正”原则，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，
对公司独立性不会产生影响。同意将《关于预计 2022 年日常关联交易的议案》
提交公司第九届董事会第三十三次会议审议。
（2）关于预计 2022 年日常关联交易的独立意见：公司 2022 年预计发生的
日常关联交易符合公司业务需要，遵循了“公平、公开、公正”原则，定价公允
合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对公司独立性不会产生影响。在
公司第九届董事会第三十三次会议上审议该议案时，关联董事江波、吴振锋、赵
新荣、原普回避表决，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回
避表决。
（二）公司2021年度日常关联交易执行情况
单位：万元
预计金额
2021 年实 与实际发
关联交易 2021 年预
关联人 关联关系 际发生金 生金额差
类别 计金额
额 异较大的
原因
杭州海康威视数字技术
受同一实际控制
股份有限公司及其下属 2,000.00 1,083.96
人控制
子公司
中电科数字科技（集团） 相关业务
受同一实际控制
有限公司及其下属子公 5,000.00 703.90 减少、项目
人控制
司 延后
相关业务
销售商 中国电子科技集团公司
控股股东 5,000.00 96.11 减少、项
品、提供 第三十二研究所
目延后
劳务
相关业务
中电网络通信集团有限 受同一实际控制
18,000.00 - 减少、项
公司及其下属子公司 人控制
目延后
相关业务
其他中国电科下属研究 受同一实际控制
3,000.00 548.31 减少、项
所及下属公司 人控制
目延后
合计 - 33,000.00 2,432.28
杭州海康威视数字技术
受同一实际控制
股份有限公司及其下属 500.00 110.82
人控制
子公司
采购商
中电科数字科技（集团） 相关业务
品、接受 受同一实际控制
有限公司及其下属子公 3,000.00 175.69 减少、项
劳务 人控制
司 目延后
中国电子科技集团公司 相关业务
控股股东 3,000.00 19.49
第三十二研究所 减少、项
目延后
相关业务
受同一实际控制
中电网络通信集团有限 2,000.00 17.42 减少、项
人控制
公司及其下属子公司 目延后
相关业务
其他中国电科下属研究 受同一实际控制
4,000.00 2,624.79 减少、项目
所及下属公司 人控制
延后
相关业务
合计 - 12,500.00 2,948.21 减少、项
目延后
在关联人
中国电子科技财务有限 受同一实际控
的财务公 120,000.00 72,349.96
公司 制人控制
司存款
在关联人 公司资金
中国电子科技财务有限 受同一实际控
的财务公 20,000.00 - 需求减少
公司 制人控制
司贷款
（三）2022 年日常关联交易预计类别和金额
单位：万元
本年年 本次预
初至披 计金额
占同 露日与 占同 与上年
关联 2021 年实
关联关 类业 关联人 类业 实际发
交易 关联人 2022 年预计金额 际发生金
系 务比 累计已 务比 生金额
类别 额
例（%） 发生的 例（%） 差异较
交易金 大的原
额 因
杭州海康威视 受同一 预计业
数字技术股份 实际控 务增加、
8,400.00 0.91 191.76 1,083.96 0.12
有限公司及其 制人控 项目延
下属子公司 制 后
中电科数字科 受同一 预计业
技（集团）有 实际控 务增加、
销售 6,000.00 0.65 - 703.90 0.08
限公司及其下 制人控 项目延
商品、
属子公司 制 后
提供
预计业
劳务 中国电子科技
控股股 务增加、
集团公司第三 1,300.00 0.14 76.65 96.11 0.01
东 项目延
十二研究所
后
中电网络通信 受同一 预计业
集团有限公司 实际控 3,000.00 0.33 - - - 务增加、
及其下属子公 制人控 项目延
司 制 后
受同一 预计业
其他中国电科
实际控 务增加、
下属研究所及 4,300.00 0.47 0.13 548.31 0.06
制人控 项目延
下属公司
制 后
合计 - 23,000.00 2.50 268.54 2,432.28 0.27
杭州海康威视 受同一 预计业
数字技术股份 实际控 务增加、
1,600.00 0.21 109.21 110.82 0.01
有限公司及其 制人控 项目延
下属子公司 制 后
中电科数字科 受同一
技（集团）有 实际控
1,000.00 0.13 - 175.69 0.02
限公司及其下 制人控
属子公司 制
采购 中国电子科技
控股股
商品、 集团公司第三 900.00 0.12 - 19.49 0.00
东
接受 十二研究所
劳务 中电网络通信 受同一
集团有限公司 实际控
500.00 0.07 - 17.42 0.00
及其下属子公 制人控
司 制
受同一 预计业
其他中国电科
实际控 务增加、
下属研究所及 4,000.00 0.53 313.71 2,624.79 0.35
制人控 项目延
下属公司
制 后
合计 - 8,000.00 1.06 422.92 2,948.21 0.39
在关联 受同一
人的财 中国电子科技 实际控
100,000.00 72,349.96
务公司 财务有限公司 制人控
存款 制
在关联 受同一
人的财 中国电子科技 实际控 资金需
5,000.00
务公司 财务有限公司 制人控 求
贷款 制
二、关联方及关联关系介绍
（一）关联方基本情况
1、中电科数字科技（集团）有限公司（曾用名“中电科软件信息服务有限
公司”，简称“电科数字集团”）
住所：上海市嘉定区嘉罗公路1485号43幢501-503室
法定代表人：江波
注册资本：150,000万元人民币
成立日期：2012年12月20日
经营范围：计算机硬件、计算机软件、计算机嵌入式软件、网络通讯产品、
汽车电子产品、电子设备和仪器仪表的研发和销售，计算机系统集成服务，电子
工程设计与施工，安全防范工程设计、施工，防雷工程设计、施工，建筑装饰工
程设计、施工，机电安装工程设计、施工，及上述专业领域内的技术开发、技术
咨询、技术转让和技术服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、中国电子科技集团公司第三十二研究所（华东计算技术研究所，简称“三
十二”）
住所：上海嘉定区嘉罗路1485号
法定代表人：江波
开办资金：10,219万元人民币
经费来源：财政补助、事业、经营收入
成立日期：1958年10月27日
宗旨和营业范围：开展计算技术研究、促进信息科技发展。计算机系统研制
与相关产品开发、网络技术开发、集成电路设计、电子信息系统集成、电子信息
产品开发、电子信息工程设计、计算机及软件测评、相关专业培训与技术咨询、
《计算机工程》出版。
3、杭州海康威视数字技术股份有限公司（简称“海康威视”）
住所：杭州市滨江区阡陌路555号
法定代表人：陈宗年
注册资本：933,580.6114万人民币
成立日期：2001年11月30日
营业范围：许可项目：Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；放
射性同位素生产（除医疗自用的短半衰期放射性药物外）；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放
射源销售；各类工程建设活动；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项
目：数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备
销售；物联网设备制造；物联网设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行
器销售；服务消费机器人制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；智能机
器人销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；通信
设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；显示器件制造；显示
器件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件及配件制造；汽
车零配件批发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；机械电气设备
制造；机械电气设备销售；特种劳动防护用品生产；特种劳动防护用品销售；电
子产品销售；数字文化创意技术装备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；
物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；数据处理和
存储支持服务；安全系统监控服务；安全技术防范系统设计施工服务；电子、机
械设备维护（不含特种设备）；停车场服务；数字文化创意内容应用服务；环境
保护监测；从事科技培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、
语言类文化教育培训）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动)。
4、中国电子科技财务有限公司（简称“财务公司”）
住所：北京市石景山区石景山路 54 号院 4 号楼 4 层
法定代表人：董学思
注册资本：580,000 万人民币
成立时间：2012 年 12 月 14 日
经营范围：经营以下本外币业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴
证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提
供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与
贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成
员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位
的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单 位产品的消费
信贷、买方信贷和融资租赁业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营
活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不
得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
5、中电网络通信集团有限公司（以下简称“中电网络通信”）
住所：河北省石家庄市桥西区中山西路 589 号科 1
法定代表人：张桂华
注册资本：300,000 万元人民币
成立日期：2017 年 09 月 08 日
经营范围：通信网络与电子信息系统及相关设备、软件、硬件产品的研发、
生产（仅限分支机构）、销售及技术服务；信息系统集成；通信系统工程施工及
总承包；通信导航运营服务；电子产品的检验、认证（凭许可证经营）、维修；
计量服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制、禁止的除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、中国电子科技集团有限公司（简称“中国电科”）
住所：北京市海淀区万寿路 27 号
法定代表人：陈肇雄
注册资本：2,000,000 万人民币
成立时间：2002 年 2 月 25 日
经营范围：承担军事电子装备与系统集成、武器平台电子装备、军用软件和
电子基础产品的研制、生产；国防电子信息基础设施与保障条件的建设；承担国
家重大电子信息系统工程建设；民用电子信息软件、材料、元器件、整机和系统
集成及相关共性技术的科研、开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的
进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加
工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；实业投资；资产管理；从事
电子商务信息服务；组织本行业内企业的出国（境）参、办展。（市场主体依法
自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经
营活动。）
（二）与本公司的关联关系
三十二所为本公司控股股东，中国电科为公司实际控制人，电科数字集团、
海康威视、财务公司、中电网络通信与本公司均受同一实际控制人中国电科的控
制。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，其经济效益和财务状况
正常，具备正常的履约能力，不会给交易双方的经营带来风险。
三、定价政策和定价依据
本公司与各关联人之间发生的各项关联交易，均在自愿平等、公平、公允的
原则下进行，交易的价格依据市场公允价格协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
本公司与各关联方的合作系公司正常业务发展的需要，交易价格依据市场条
件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。本次交易对公司的
独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。
特此公告。
中电科数字技术股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十六日