证券代码：600851/900917      证券简称：海欣股份/海欣B股   公告编号：2021-029



                   上海海欣集团股份有限公司
            第十届董事会第十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和公司章程的规定；

    （二）本次董事会会议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事

发出，会议资料于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式向全体董事发出；

    （三）本次董事会会议于 2021 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开；

    （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。




二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式表决，形成以下决议：

    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《上海海欣集团股份有限

公司 2021 年第三季度报告》

    具体内容详见公司同日披露的《上海海欣集团股份有限公司 2021 年第三季度

报告》。




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    （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于注销子公司的议案》

    经董事会审议，同意对上海海欣（香港）国际贸易有限公司、上海海昊服装

有限公司、上海海欣禹嘉贸易有限公司等 3 家已无实际业务的子公司进行清算注

销，并授权经营层具体办理。

    上述 3 家子公司当前已无实际业务，进行清算注销有助于减少管理资源占用

和提高管理效率，不会对公司现有生产经营和财务数据产生重大影响。




    特此公告。




                                                 上海海欣集团股份有限公司

                                                                董   事   会

                                                         2021 年 10 月 30 日




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