证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2021-039
北京航天长峰股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 05 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区永定路甲 51 号航天长峰大厦八层
822 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 167,405,909
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 37.2747
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事长金苍松先生主持，会议采用现场记名投票表决与
网络投票表决相结合的方式进行表决，会议召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，因工作原因，陈雷董事、惠汝太董事未能出
席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书刘磊先生出席会议；其他部分高管人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：审议公司 2020 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,015,109 99.7665 390,000 0.2329 800 0.0006
2、 议案名称：审议公司 2020 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
3、 议案名称：审议公司 2020 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
4、 议案名称：审议公司 2021 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
5、 议案名称：审议公司 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
6、 议案名称：审议公司 2020 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
7、 议案名称：审议公司关于计提控股子公司航天精一商誉减值的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,944,109 99.7241 461,000 0.2753 800 0.0006
8、 议案名称：审议公司关于计提控股子公司航天精一长期股权投资减值准备的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,944,109 99.7241 461,000 0.2753 800 0.0006
9、 议案名称：审议公司关于计提控股子公司浙江长峰长期股权投资减值准备的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,944,109 99.7241 461,000 0.2753 800 0.0006
10、 议案名称：审议公司关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,981,387 81.0984 461,000 18.8687 800 0.0329
11、 议案名称：审议公司关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 166,944,109 99.7241 461,000 0.2753 800 0.0006
12、 议案名称：听取独立董事 2020 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 167,014,809 99.7663 390,300 0.2331 800 0.0006
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 141,150,722 100.0000 0 0.000000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 19,529,760 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 6,334,327 94.1847 390,300 5.8033 800 0.0120
其中:市值
50 万以下普
通股股东 12,300 8.5239 131,200 90.9216 800 0.5545
市值 50 万
以上普通股
股东 6,322,027 96.0629 259,100 3.9371 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 审议公司 2020 25,86 98.5115 390,0 1.4854 800 0.0031
年度董事会工 4,387 00
作报告
2 审议公司 2020 25,86 98.5103 390,3 1.4865 800 0.0032
年度监事会工 4,087 00
作报告
3 审议公司 2020 25,86 98.5103 390,3 1.4865 800 0.0032
年度财务决算 4,087 00
报告
4 审议公司 2021 25,86 98.5103 390,3 1.4865 800 0.0032
年度财务预算 4,087 00
报告
5 审议公司 2020 25,86 98.5103 390,3 1.4865 800 0.0032
年度利润分配 4,087 00
预案的议案
6 审议公司 2020 25,86 98.5103 390,3 1.4865 800 0.0032
年年度报告全 4,087 00
文及摘要
7 审议公司关于 25,79 98.2411 461,0 1.7558 800 0.0031
计提控股子公 3,387 00
司航天精一商
誉减值的议案
8 审议公司关于 25,79 98.2411 461,0 1.7558 800 0.0031
计提控股子公 3,387 00
司航天精一长
期股权投资减
值准备的议案
9 审议公司关于 25,79 98.2411 461,0 1.7558 800 0.0031
计提控股子公 3,387 00
司浙江长峰长
期股权投资减
值准备的议案
10 审议公司关于 1,981 81.0984 461,0 18.8687 800 0.0329
2021 年度预计 ,387 00
日常性关联交
易的议案
11 审议公司关于 25,79 98.2411 461,0 1.7558 800 0.0031
修订公司章程 3,387 00
的议案
12 听取独立董事 25,86 98.5103 390,3 1.4865 800 0.0032
2020 年度述职 4,087 00
报告
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会第十项议案关于 2021 年度预计日常性关联交易的议案，中
国航天科工防御技术研究院、中国航天科工集团第二研究院二〇四所、中国航天
科工集团第二研究院二〇六所、中国航天科工集团第二研究院七〇六所作为关联
方回避了表决，其所持股份在该议案的表决中未计入有效表决权数；
2.本次股东大会第十一项议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方为有效。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所
律师：杨雪、张婷婷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的
人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形
成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京航天长峰股份有限公司
2021 年 5 月 22 日