*ST中天：2020年第四次临时股东大会会议资料2020-07-24
长春中天能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议资料
二〇二〇年八月五日
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*ST 中天 2020 年第四次临时股东大会会议资料
长春中天能源股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议召开的日期、时间
（一）现场会议
会议时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）下午 14:00
地 点：北京市东城区雍贵中心 D 座 9 层
（二）网络投票
投票日期：2020 年 8 月 5 日（星期三）
投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议的表决方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易
所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
三、投票规则
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场
和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2020 年 7 月
20 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、现场会议议程
会议时间：2020 年 8 月 5 日（星期三）下午 14:00
地 点：北京市东城区雍贵中心 D 座 9 层
参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
主持人：公司董事长施清荣先生
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会议议程：
（一）公司董事长施清荣先生报告股东现场到会情况。
（二）推举监票人。
（三）审议议案：
议案序号 股东大会议案 报告人
关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限
1 董事长施清荣
公司青岛四方支行申请信贷业务提供担保的议案
关于拟以 Long Run 公司持有的全部油气资产及其股权
2 为青岛中天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支 董事长施清荣
行申请信贷业务提供抵押保证及质押的议案
关于 Long Run 使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方
支行申请流动资金贷款并拟以 Long Run 持有的全部油
3 董事长施清荣
气资产及 CalgarySinoenergy 持有的 Long Run 全部股权
提供抵押担保的议案
（四）股东及股东代表发言及提问。
（五）参会股东及股东代表对各项议案进行表决。
（六）会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并
进行票数统计。
（七）由监票人代表宣读现场表决结果。
（八）休会，等待网络投票表决结果。
（九）会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会
决议。
（十）由见证律师宣布法律意见书。
（十一）由主持人宣布大会结束。
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2020年第四次临时股东大会须知
根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大
会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：
一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必
请出席本次股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确
认的人员不得进入会场。与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合
法权益。
三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由
公司统一安排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与
本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大
会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股
份总数之后，现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表
决，但可列席股东大会。
五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票
方式表决的与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。
六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，并
签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放
弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
七、本次大会聘请北京大成律师事务所对大会的全部议程进行见证。
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2020 年第四次临时股东大会会议议案 1
关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛
四方支行申请信贷业务提供担保的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）及亚太清洁
能源有限公司（以下简称“亚太能源”）拟向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以
下简称“建行青岛四方支行”）申请信用额度不超过 8 亿元人民币，连同公司 2020 年第三
次临时股东大会审议通过的《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛
四方支行申请调整借款期限业务提供担保的议案》中 50 亿元人民币额度，青岛中天及亚太
能源拟合计向建行青岛四方支行申请信用额度不超过 58 亿元人民币。申请办理的业务品种
包括并购贷款、国际信用证（含备用信用证）、海外代付融资、信托收据贷款、流动资金贷
款、固定资产贷款、保函等。
公司为青岛中天及亚太能源的上述业务提供连带责任保证，担保方式包括保证金质押、
存单质押、保证、最高额保证，担保期限不超过 36 个月。具体以签署的担保合同及相应的
补充协议为准。
若青岛中天及亚太能源与四方建行协议变更主合同条款（协议延长债务履行期限或增加
债权本金金额等），公司同意对变更后的主合同项下债务承担担保责任。
请各位股东及股东代表审议。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 5 日
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2020 年第四次临时股东大会会议议案 2
关于拟以 Long Run 公司持有的全部油气资产及其股权为青岛中
天向中国建设银行股份有限公司青岛四方支行申请信贷业务提供抵
押保证及质押的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）
及亚太清洁能源有限公司（以下简称“亚太能源”）拟向中国建设银行股份有限
公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）申请信用额度不超过 8 亿
元。
公司控股子公司 Calgary Sinoenergy 拟以其持有的 Long Run Exploration Ltd
（以下简称“Long Run”）全部股权、公司控股子公司 Long Run 拟以其持有的
全部油气资产为青岛中天在建行青岛四方支行办理各类信贷业务提供抵押保证
及质押保证。业务品种包括国际信用证（含备用信用证）、保函、海外代付融资、
信托收据贷款、流动资金贷款、期限调整、展期等，担保方式包括保证金质押、
存单质押、保证、最高额保证等，签署包括征信查询、最高额抵押合同、权利质
押合同等协议以及法律性或者非法律性文本、及其他相关文本或公函，担保期限
不超过 36 个月。具体以签署的担保合同及相应的补充协议为准。请各位股东及
股东代表审议。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 5 日
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2020 年第四次临时股东大会会议议案 3
关于 Long Run 使用青岛中天信贷额度向建行青岛四方支行申请
流动资金贷款并拟以 Long Run 持有的全部油气资产及 Calgary
Sinoenergy 持有的 Long Run 全部股权提供抵押担保的议案
各位股东及股东代表：
公司控股子公司 Long Run Exploration Ltd（以下简称“Long Run”）拟通过
使用青岛中天能源集团股份有限公司（以下简称“青岛中天”）在中国建设银行
股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建行青岛四方支行”）办理的信用额度，
向建行青岛四方支行申请流动资金贷款，专项用于偿还存量内保外贷。贷款金额
不超过人民币 20 亿元，贷款期限不超过 3 年。Long Run 拟以其持有的全部油气
资产为上述贷款提供抵押担保，公司控股子公司 Calgary Sinoenergy 拟以其持有
的 Long Run 全部股权为上述贷款提供质押担保，本次贷款担保方式与以前年度
担保方式一致，未增加新的担保措施。
根据议案一《关于为青岛中天及亚太能源向中国建设银行股份有限公司青岛
四方支行申请信贷业务提供担保的议案》，青岛中天及亚太能源拟合计向建行青
岛四方支行申请信用额度不超过 58 亿元人民币。Long Run 公司本次拟申请贷款
金额 20 亿元人民币，拟通过使用青岛中天在建行青岛四方支行办理的信用额度，
因此公司及青岛中天为上述贷款提供连带责任担保。
请各位股东及股东代表审议。
长春中天能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 8 月 5 日
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