股票代码：600858              股票简称：银座股份                编号：临 2020-081


                     银座集团股份有限公司
               关于续租办公场所的关联交易的公告
    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     是否需要提交股东大会审议：否
     本次关联交易属于正常经营行为，对公司经营无重大影响。


    银座集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十二届董事会2020
年第十一次临时会议审议通过了《关于续租办公场所的关联交易的议案》，该项交易构
成关联交易，具体情况公告如下：
    一、关联交易概述
    经公司第十届董事会 2015 年第十次临时会议、2015 年第一次临时股东大会审议通
过，公司与济南万基置业有限公司（以下简称“万基置业”）签订《房屋租赁合同》，
租赁其位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部部分集中办公场所。
租赁房屋计租建筑面积为 21283.59 平方米，租赁期限为 5 年。2018 年经双方协商，在
原承租建筑面积的基础上，调增 858 平方米的租赁面积，租赁条件与原合同一致。有关
事项已披露于 2015 年 12 月 16 日、2016 年 1 月 4 日、2019 年 8 月 8 日《上海证券报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站。鉴于即将租赁期满，根据公司经营管理实际，
在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经协商一致，公司拟与万基置业续签《房屋
租赁续租协议》。
    万基置业与本公司为同受山东省商业集团有限公司控制的公司，故本次交易构成关
联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    公司第十二届董事会2020年第十一次临时会议在审议本次关联交易事项时，参与表
决的5名董事中，关联董事2名，非关联董事3名（含独立董事2名），会议以3票同意、0
票反对、0票弃权、2名关联董事回避的表决结果通过该议案。此项交易在董事会决策权
限范围内。
    二、关联方基本情况
    公司名称：济南万基置业有限公司
    统一社会信用代码：91370102745668603G
    注册号：370100000027042
    住所：济南市历下区泺源大街 66 号
    法定代表人姓名：张耀增
    注册资本：1000 万元，其中，山东银座商城股份有限公司出资人民币 700 万元，
占注册资本的 70%；鲁商集团有限公司出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%。
    公司类型：其他有限责任公司
    经营范围：房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务；房屋租赁；工程技术咨
询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    成立日期：2002 年 12 月 16 日
    营业期限：长期
    万基置业、山东银座商城股份有限公司及鲁商集团有限公司与本公司为同受山东省
商业集团有限公司控制的公司。截止 2019 年 12 月 31 日，万基置业总资产为
831113588.36 元，净资产为 262956238.05 元，资产负债率为 68.36 %。
    三、关联交易的主要内容
    1．续租房屋位置和范围
    公司续租万基置业位于济南市泺源大街 66 号的房屋的部分楼层，用作公司总部部
分集中办公场所。租赁面积为 17183 ㎡。
    2．续租期限
    房屋租赁期限为 1 年，计租期为 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日。
    3．租金、物业管理费与支付方式
    该房屋租金为人民币 1.5 元/㎡/天，物业管理费为人民币 0.5 元/㎡/天；全年租金为
9407692.50 元，全年物业费为 3135897.50 元，共计 12543590.00 元。
    租金及物业费支付方式为月度预付。
    四、关联交易的目的以及对公司的影响
    本次租赁交易，公司是遵循公平、公正的原则进行的，通过租赁取得部分集中办公
场所，为正常营运之需，符合公司整体利益，未损害公司和其他股东的权益。
    五、独立董事意见
    该事项已经独立董事事前认可，并发表如下独立董事意见：
    1、公司第十二届董事会 2020 年第十一次临时会议审议该关联交易时，关联董事回
避了表决。我们认为决策程序合法有效，符合《中华人民共和国合同法》、《中华人民共
和国证券法》和《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
    2、本次与万基置业签订《房屋租赁续租协议》的关联交易，协议及其项下进行的
交易是按正常商业条款订立，续租价格是参照周边及其他商圈办公场所、按照市场价格
进行定价，遵循了客观、公正的原则，未损害公司及公司股东的整体利益，未损害公司
中小股东和非关联股东的利益。
    六、备查文件目录
    公司第十二届董事会 2020 年第十一次临时会议决议
    独立董事意见
    特此公告。



                                                     银座集团股份有限公司董事会
                                                              2020 年 12 月 31 日