京城股份：京城股份第十届董事会第六次会议决议公告2021-10-29
股票代码：600860 股票简称：京城股份 编号：临 2021-050
北 京 京 城 机 电 股 份 有 限 公 司
BEIJING JINGCHENG MACHINERY ELECTRIC COMPANY LIMITED
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第十届董事会第六次会议决议公告
公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据 2021 年 10 月 15 日发出的会议通知，北京京城机电股份有限公司（以
下简称“公司”）第十届董事会（以下简称“董事会”）第六次会议于 2021 年 10
月 28 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。
公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规
定。
本次会议由董事长王军先生主持，出席会议的董事逐项审议通过以下议案：
1、审议通过《公司总会计师（财务负责人）变更的议案》
公司董事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司总会计师（财务负责人）姜驰女
士（以下简称“姜女士”）提交的书面辞职申请。因工作原因，姜女士申请辞去
公司总会计师（财务负责人）的职务。公司董事会充分尊重姜女士的决定，接受
姜女士的辞职申请，并于 2021 年 10 月 28 日生效。
经总经理提名，与会董事一致同意聘任冯永梅女士为总会计师（财务负责
人），任期自 2021 年 10 月 28 日至 2022 年度股东周年大会止。详细内容见《关
于公司总会计师变更的公告》（临 2021-052 号）
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过《提名满会勇先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议
案》
董事会于 2021 年 10 月 28 日收到公司非执行董事金春玉女士（以下简称“金
女士”）提交的书面辞职申请。因工作原因，金女士申请辞去公司非执行董事及
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审计委员会委员的职务。董事会人数不会因金女士的辞职而低于召开董事会会议
的最低法定人数，能够保证董事会的正常工作。公司董事会充分尊重金女士的决
定，接受金女士的辞职申请，并于 2021 年 10 月 28 日生效。
公司于 2021 年 10 月 28 日召开的第十届董事会第六次会议，审议通过《提
名满会勇先生为公司第十届董事会非执行董事候选人的议案》，同意增补满会勇
先生为本公司第十届董事会非执行董事候选人，并提交公司股东大会审议。建议
任期自股东大会批准之日起至 2022 年度股东周年大会止。
于金女士辞职后，董事会将按照联交所证券上市规则的规定，于合理可行情
况下尽快物色合适人选以填补董事会审计委员会的空缺。公司将于适当时候披露
进一步公告。
详细内容见《关于公司第十届董事会非执行董事辞职及补选的公告》（临
2021-053）。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过《公司第十届董事会董事薪酬及订立书面合同的议案》
非执行董事不在公司领取薪酬。非执行董事候选人获任后，公司拟与其签订
非执行董事服务合约，并提交公司股东大会审议。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》议案
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过《关于京城股份向天海工业单方增资项目调整天海工业注册资
本及重新确定股权比例的议案》
京城股份向天海工业单方增资项目增资额不变，调整完成后，天海工业仍为
公司间接全资子公司，控股股东未发生变化。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过《关于公司下属天海美洲公司向国泰银行贷款不超过 300 万美
元的议案》
依据公司 2021 年总体融资计划，天海美洲公司向国泰银行以应收存货抵押
的方式申请综合授信 300 万美元（约 2200 万元人民币），并分期分批办理，使用
银行贷款不超过 300 万美元（约 2200 万元人民币），用于补充流动资金及贸易融
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资，贷款期限 4 个月，贷款利率以银行批复为准。
本议案的有效表决 11 票。同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
北京京城机电股份有限公司董事会
2021 年 10 月 28 日
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