北京城乡商业（集团）股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议材料




        2022 年 11 月 30 日
     北京城乡商业（集团）股份有限公司
     2022 年第二次临时股东大会会议须知
    为维护全体股东的合法权益，确保北京城乡商业（集团）股份
有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保
证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，
特制定本次股东大会须知如下：
    一、公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上
市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好
股东大会的各项工作。
    二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。
    三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯
其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
    四、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言
的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超
过五分钟。
    五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股
东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有
一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每
项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打
“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的交易时间
内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。
    六、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式
说明：股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据
自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，
也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项
议案分别累积计算得票数。
    七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对
投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
    八、公司聘请北京市百瑞律师事务所律师出席见证本次股东
大会，并出具法律意见书。
    九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭
状态。
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         2022 年第二次临时股东大会会议议程

       现场会议   2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 14:00
                  网络投票起止时间：自 2022 年 11 月 30 日至 2022 年 11 月 30 日
会议              采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
时间   网络投票   为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
                  15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-
                  15:00。
 会议地点         北京市海淀区复兴路甲 23 号公司会议室
 会议召集人            公司董事会      会议投票方式     现场投票与网络投票相结合
 会议主持人        董事长王禄征先生 会议法律见证          北京市百瑞律师事务所
                       一、会议签到
                       二、会议开始
                       核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数
                       三、宣读本次会议议案：
                       1、审议公司关于换届选举非独立董事的议案
  会议议程             2、审议公司关于换届选举独立董事的议案
                       3、审议公司关于监事会换届选举的议案
                       四、各位股东就议案进行审议并表决
                       五、宣布表决结果
                       六、请律师事务所律师为本次大会宣读法律意见书
                       七、宣布会议结束
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股东大会材料之一



     公司关于换届选举非独立董事的议案

各位股东：
     公司第九届董事会任期届满，根据《公司法》、《证券法》、
《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定，进行董事会换届选举工作。经酝酿，推选
王一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司第
十届董事会非独立董事候选人。
     上述董事会非独立董事候选人均未受到过中国证监会
及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。王
一谔先生、郝杰先生、焦瑞芳女士、傅宏锦女士为公司董事
会非独立董事候选人将提交公司 2022 年第二次临时股东大
会审议，非独立董事以累积投票的方式选举产生。第十届董
事会非独立董事任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审
议通过之日起三年。
     上述换届选举非独立董事的议案已经公司第九届第三
十一次董事会审议通过，公司独立董事祖国丹先生、邰武淳
先生、刘友庆女士对此项议案发表了同意的独立意见。




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    董事会非独立董事候选人简历：
    王一谔先生，1963 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，
高级工商管理硕士，长江商学院高级管理人员工商管理专业，
曾任北京外企人力资源服务有限公司党委书记、董事长、总
经理、原北京外企服务集团有限责任公司（现首都实业投资
有限公司）党委书记、董事长等职务，现任北京外企人力资
源服务有限公司党委书记、董事长。


    郝杰先生， 1977 年 12 月出生，中共党员，研究生学历，
工商管理硕士，上海交通大学中欧国际工商学院工商管理专
业，曾任北京外企人力资源服务有限公司业务总监、总经理、
党委副书记、党委书记，现任北京外企人力资源服务有限公
司党委副书记、总经理。


    焦瑞芳女士，1977 年 11 月出生，中共党员。清华-香港
中文大学金融财务 MBA，获上海交易所董事会秘书执业资格，
获香港交易所公司秘书资格豁免。曾任北人印刷机械股份有
限公司董事会秘书；北京京城机电股份有限公司董事会秘书、
北京天海工业有限公司副总经理。曾任北京国有资本经营管
理中心股权管理部副总经理。现任北京国有资本运营管理有
限公司资本运营部总经理。


    傅宏锦女士，1973 年 10 月出生，中共党员。北京师范
大学工商管理硕士，高级会计师，曾任北京城乡商业（集团）


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股份有限公司财务部会计、财务部科长、财务部副部长、部
长，总会计师。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司副
总经理。


    以上议案，提请各位股东审议。




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                                   董事会
                             2022 年 11 月 30 日




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北京城乡商业（集团）股份有限公司

股东大会材料之二



       公司关于换届选举独立董事的议案

各位股东：
     公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，进行
董事会换届选举工作。经酝酿，提名李宏先生、鲁桂华先生、
张成福先生为公司第十届董事会独立董事候选人。
    上述董事会独立董事候选人均未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。李宏先生、
鲁桂华先生、张成福先生为公司董事会独立董事候选人将提
交公司 2022 年第二次临时股东大会审议，独立董事以累积
投票的方式选举产生。第十届董事会独立董事任期自公司
2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
     上述换届选举独立董事的议案已经公司第九届第三十
一次董事会审议通过，公司独立董事祖国丹先生、邰武淳先
生、刘友庆女士对此项议案发表了同意的独立意见。


     董事会独立董事候人简历：
     李宏先生，1961 年 3 月出生，群众，本科学历，学士学
位，北京外国语大学英国语言文学专业。曾任中国文化部外


                                   4
联局美洲大洋洲处、西亚北非处副主任科员，北京市外国企
业服务总公司人事部、公关部经理助理，奥美亚太集团香港
公司顾问，上海奥美广告有限公司北京分公司董事总经理，
福莱希乐国际传播咨询(中国)有限公司董事总经理、总裁，
北京华碳元芯集成电路研究院理事和顾问，现任软通动力信
息技术（集团）股份有限公司独立董事。


    鲁桂华先生，1968 年 5 月出生，研究生学历，博士学位，
清华大学经济管理学院管理学(会计学)专业，现任中央财经
大学会计学院三级教授、博士生导师。


    张成福先生，1963 年 4 月出生，研究生学历，硕士学位，
中国人民大学国际政治专业，现任中国人民大学行政管理学
研究所教授、博士生导师、副院长。


    以上议案，提请各位股东审议。




                     北京城乡商业（集团）股份有限公司
                                     董事会
                                2022 年 11 月 30 日




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北京城乡商业（集团）股份有限公司

股东大会材料之三



        公司关于监事会换届选举的议案

各位股东：
    鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，进行换届选举。经酝酿，推选王禄征
先生、高丹女士为第十届监事会监事候选人。与公司职工代
表大会选举出的三名职工监事张海香女士、郑惠女士、李羽
女士共同组成公司第十届监事会。
     上述监事会监事候选人均未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。王禄征先
生、高丹女士为公司监事会监事候选人将提交公司 2022 年
第二次临时股东大会审议，监事以累积投票的方式选举产生。
第十届监事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议
通过之日起三年。
     上述监事会换届选举的议案已经公司第九届第二十四
次监事会审议通过。




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    监事会监事候选人简历：
    王禄征先生，1963 年 2 月出生，中共党员，研究生学
历，经济师，曾任北京城乡贸易公司财务科科长、北京城
乡贸易中心股份有限公司副总经理、总经理、党委书记、
董事长。现任北京城乡商业（集团）股份有限公司党委书
记、董事长。


   高丹女士，1989 年 11 月出生，中共党员，研究生学
历，现任北京国有资本运营管理有限公司资本运营部业务
经理。


    以上议案，提请各位股东审议。


                    北京城乡商业（集团）股份有限公司
                                   监事会
                              2022 年 11 月 30 日




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