证券代码：600864          证券简称：哈投股份        公告编号：2020-012



                  哈尔滨哈投投资股份有限公司
            2020 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
    本次会议是否有否决议案：无
    一、     会议召开和出席情况
    (一)     股东大会召开的时间：2020 年 02 月 11 日
    (二)     股东大会召开的地点：哈尔滨市松北区创新二路 277 号哈投大厦公
司 2809 会议室
    (三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                           13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                1,097,523,366
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                  52.7510

    (四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
    会议召开及议案的表决符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合
法有效。会议由董事会召集，赵洪波董事长主持。
    (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
    1、      公司在任董事 9 人，出席 8 人，姜明玉董事因公务未能出席会议；
    2、      公司在任监事 4 人，出席 3 人，史青筠监事因公务未能出席会议；
    3、      董事会秘书出席会议；公司在任高管 5 人列席会议；见证律师出席。
     二、    议案审议情况
     (一)    非累积投票议案
     1、 议案名称：《关于江海证券非公开发行公司债券的议案》
     审议结果：通过


表决情况：
                             同意                      反对                弃权
 股东类型                                                  比例                 比例
                      票数          比例（%）   票数                票数
                                                          （%）                （%）
      A股      1,097,436,066 99.9920            87,300    0.0080           0   0.0000



     (二)    关于议案表决的有关情况说明
无
     三、    律师见证情况
     1、     本次股东大会见证的律师事务所：黑龙江仁大律师事务所
     律师：崔丽晶、汪晓雪
     2、     律师见证结论意见：
     本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决
程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
      四、   备查文件目录
     1、     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
     2、     经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。


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