证券代码： 600864           证券简称：哈投股份        公告编号：临 2020-014



               哈尔滨哈投投资股份有限公司
         第九届董事会第十八次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    哈尔滨哈投投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次
临时会议通知于 2020 年 2 月 21 日以书面送达、电子邮件方式发出，会议于 2020
年 2 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》
等规定要求，会议合法有效。会议由公司董事长赵洪波先生主持。经全体董事认
真审议，截止 2020 年 2 月 26 日，共收回表决表 9 份，会议形成如下决议：
    一、审议通过了《关于江海证券调整非公开发行公司债券方案的议案》；
    公司 2020 年 1 月 22 日召开的第九届董事会第十七次临时会议及 2020 年 2
月 11 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于江海证券非公
开发行公司债券的议案》，批准江海证券非公开发行不超过人民币 50 亿元（含 50
亿元），期限不超过 5 年（含 5 年）的公司债券。
     鉴于近期市场环境发生变化，为保证债券的顺利发行，江海证券拟调整非公
开发行公司债券方案的部分条款。
    1、“利率区间”条款：将原“利率区间：4.29%-4.60%（参照目前已发行的
证券公司非公债发行利率）”调整为“债券利率及确定方式：本次公司债券的票
面年利率将由发行人根据询价情况确定，票面年利率在债券存续期内保持不变”；
    2、“发行规模”条款：将原“发行规模：本次债券的发行规模为不超过人民
币 50 亿元（含 50 亿元）”调整为“发行规模：本次债券的发行规模为不超过人
民币 50 亿元（含 50 亿元），可分期发行”。
    除上述两项条款外，其余条款未作调整。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临
2020-015 号公告。)
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司董事会拟定于 2020 年 3 月 13 日 14:30 在本公司 2809 会议室召开 2020
年第二次临时股东大会，审议《关于江海证券调整非公开发行公司债券方案的议
案》。
    (详见中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站同日披露的公司临
2020-016 号公告。)
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于江海证券对亿阳集团重整计划草案投票表决意见的议
案》。
    公司董事会同意全资子公司江海证券在 2020 年 2 月 26 日的亿阳集团重整债
权人会议上对《亿阳集团股份有限公司重整计划草案(上海华图)》投同意票。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                         哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
                                                  2020 年 2 月 26 日