证券代码：600864             证券简称：哈投股份              编号：临 2022-034


                 哈尔滨哈投投资股份有限公司
             第十届监事会第七次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第七次会议于 2022 年 10 月 25
日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 10 月 20 日以电子邮件和传真方式发出。
会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议召集召开程序及审议事项符合《中华人民共
和国公司法》、《公司章程》及《上市公司监事会工作指引》等规定要求，会议合
法有效。会议由监事会主席金龙泉先生主持。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》；
    公司根据《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》、《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》附件《第五十二号上市公司
季度报告》（2022 年 7 月修订）等有关要求，编制了 2022 年第三季度报告。监
事会认为：
    1、公司 2022 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    2、季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司 2022
年第三季度报告公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果；
    3、本公司参与季度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
    4、监事会保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，其
中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别和连带责任。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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特此公告。
             哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
                            2022 年 10 月 25 日




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