证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2020-048
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：广东省肇庆市工农北路 67 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 93
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 248,303,131
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 33.5990
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》
及《公司章程》的规定，大会由公司董事长陈武先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事宋晓明、徐勇、赵谋明因工作原因未能
出席本次会议；
2、公司在任监事 4 人，出席 3 人，监事张磊因工作原因未能出席本次会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,229,425 97.0315 3,769,900 2.9685 0 0
2、 议案名称：2.01 发行股票的种类和面值
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,869,425 41.6296 74,028,000 58.2900 101,900 0.0804
3、 议案名称：2.02 发行方式及发行时间
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
4、 议案名称：2.03 发行对象和认购方式
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
5、 议案名称：2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
6、 议案名称：2.05 发行数量
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
7、 议案名称：2.06 限售期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
8、 议案名称：2.07 募集资金金额及用途
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,369,425 41.2359 74,528,000 58.6837 101,900 0.0804
9、 议案名称：2.08 本次发行前公司的滚存未分配利润的安排
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,382,125 41.2459 74,411,700 58.5922 205,500 0.1619
10、 议案名称：2.09 上市地点
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,882,125 41.6396 74,015,300 58.2800 101,900 0.0804
11、 议案名称：2.10 决议有效期
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,382,125 41.2459 74,515,300 58.6737 101,900 0.0804
12、 议案名称：3 关于公司非公开发行股票预案的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 52,382,125 41.2459 74,515,300 58.6737 101,900 0.0804
13、 议案名称：4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,685,931 69.9491 74,515,300 30.0098 101,900 0.0411
14、 议案名称：5 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,242,125 97.0415 3,655,300 2.8782 101,900 0.0803
15、 议案名称：6 关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 123,242,125 97.0415 3,655,300 2.8782 101,900 0.0803
16、 议案名称：7 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关
主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 244,582,631 98.5016 3,618,600 1.4573 101,900 0.0411
17、 议案名称：8 关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 244,709,031 98.5525 3,398,900 1.3688 195,200 0.0787
18、 议案名称：9 关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 174,085,831 70.1102 74,115,400 29.8487 101,900 0.0411
19、 议案名称：10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发
行股票相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 173,685,931 69.9491 74,515,300 30.0098 101,900 0.0411
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合 52,363,525 93.2840 3,769,900 6.7160 0 0.0000
非公开发行股
票条件的议案
2.01 发行股票的种 52,863,525 94.1747 3,168,000 5.6436 101,900 0.1817
类和面值
2.02 发行方式及发 52,363,525 93.2840 3,668,000 6.5344 101,900 0.1816
行时间
2.03 发行对象和认 52,363,525 93.2840 3,668,000 6.5344 101,900 0.1816
购方式
2.04 定价基准日、 52,363,525 93.2840 3,668,000 6.5344 101,900 0.1816
发行价格和定
价原则
2.05 发行数量 52,363,525 93.2840 3,668,000 6.5344 101,900 0.1816
2.06 限售期 52,363,525 93.2840 3,668,000 6.5344 101,900 0.1816
2.07 募集资金金额 52,363,525 93.2840 3,668,000 6.5344 101,900 0.1816
及用途
2.08 本次发行前公 52,376,225 93.3066 3,551,700 6.3272 205,500 0.3662
司的滚存未分
配利润的安排
2.09 上市地点 52,876,225 94.1973 3,155,300 5.6210 101,900 0.1817
2.10 决议有效期 52,376,225 93.3066 3,655,300 6.5118 101,900 0.1816
3 关于公司非公 52,376,225 93.3066 3,655,300 6.5118 101,900 0.1816
开发行股票预
案的议案
4 关于公司非公 52,376,225 93.3066 3,655,300 6.5118 101,900 0.1816
开发行股票募
集资金使用的
可行性分析报
告的议案
5 关于公司与特 52,376,225 93.3066 3,655,300 6.5118 101,900 0.1816
定对象签署附
条件生效的股
份认购协议的
议案
6 关于公司非公 52,376,225 93.3066 3,655,300 6.5118 101,900 0.1816
开发行股票构
成关联交易的
议案
7 关于公司非公 52,412,925 93.3720 3,618,600 6.4464 101,900 0.1816
开发行股票摊
薄即期回报及
填补措施与相
关主体承诺的
议案
8 关于公司前次 52,539,325 93.5972 3,398,900 6.0550 195,200 0.3478
募集资金使用
情况的专项报
告的议案
9 关于未来三年 52,776,125 94.0190 3,255,400 5.7993 101,900 0.1817
（ 2020-2022
年）股东回报
规划的议案
10 关于提请公司 52,376,225 93.3066 3,655,300 6.5118 101,900 0.1816
股东大会授权
董事会全权办
理本次非公开
发行股票相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以特别决议方式表决通过了议案 1、议案 4、议案 5、议案 6、
议案 7、议案 9、议案 10，以普通决议方式表决通过议案 8；以特别决议表决方
式表决的议案 2、议案 3 未获通过，其中关联股东广东省广新控股集团有限公司
对议案 1、议案 2、议案 3、议案 5、议案 6 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所
律师：杨彬律师、李耀律师
2、 律师见证结论意见：
本次会议的表决程序和表决结果符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2020 年 5 月 16 日