股票代码：600866         股票简称：星湖科技     编号：临 2020-064



              广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                        监事会会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公司监事会九届二十三次会议于 2020 年 8 月 13 日在公司会议室
召开，会议应参会监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事会主席吴
柱鑫先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的
规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致表决通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》
及相关法律法规的规定，监事会将进行换届选举。本届监事会提名张
磊女士、赵素荣女士为公司新一届监事会非职工代表监事候选人，与
公司工会推举的职工代表监事组成公司第十届监事会。监事任期 3
年，自股东大会选举通过之日起计算。股东大会将对上述候选人以累
积投票制进行表决（非职工代表监事候选人及职工代表监事的简历附
后）。
    特此公告。




                   广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
                           2020 年 8 月 14 日
附 1：非职工代表监事候选人简历：

    1、张磊，女，1969 年 11 月出生，本科学历，审计师、高级国

际财务管理师。历任广东省广新控股集团有限公司监察审计部副部长

兼审计室主任、财务部副部长、监察审计部副部长、审计与子公司监

事室主任。2017 年 8 月起任广东省广新控股集团有限公司审计与监

事管理部部长。2013 年 9 月起任公司监事。

    2、赵素荣，女，1969 年 10 月出生，大学本科文化程度，中级

会计师、助理经济师。2015 年 1 月至 2016 年 12 月任肇庆市七星旅

游集团、广东金叶投资控股集团有限公司财务总监；2017 年 1 月至

2018 年 5 月任肇庆市新联国有资产管理有限公司监事会主席；2018

年 6 月至 2020 年 5 月任广东金叶投资控股集团有限公司监事会主席；

2020 年 6 月起任广东金叶投资控股集团有限公司董事会秘书。



附 2：职工代表监事简历

    1、吴柱鑫，男，1962 年 6 月出生，中共党员，高级人力资源管

理师。2014 年 8 月至 2019 年 5 月任广东省广告集团股份有限公司党

委副书记、副董事长、纪委书记；2019 年 5 月起任公司党委副书记、

纪委书记、工会主席、监事、监事会主席。

    2、李洁群，女，1967 年 6 月出生，中共党员，大学本科学历，

工程师。2015 年 2 月起任公司监察审计部部长。