星湖科技：2020年第五次临时股东大会会议资料2020-08-27
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2020 年第五次临时股东大会会议资料
2020 年 8 月 31 日
2020 年第五次临时股东大会会议资料
目 录
会议须知 ................................................ 1
议案一：关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事） ....... 3
议案二：关于公司董事会换届选举的议案（独立董事） ......... 3
议案三：关于公司监事会换届选举的议案（非职工代表监事） ..... 4
2020 年第五次临时股东大会会议资料
会议须知
为确保各位股东和股东代表依法行使股东权利，保证股东大会
的正常秩序和议事效率，请遵守以下会议须知：
一、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式。公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
二、现场会议采用记名投票方式表决，股东和股东代表在表决
时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票
表决权。
三、请股东和股东代表对本次会议的所有议案予以逐项表决，
现场投票的股东和股东代表在表决票中对各议案组下每位候选人进
行投票。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应
选董事或监事人数相等的投票总数。股东应以每个议案组的选举票
数为限进行投票。
表决票上务必签署股东姓名、股东代码、代表股数（如有委托
的，须写明委托股数）。对于不符合要求的，将视为无效。
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2020 年第五次临时股东大会会议资料
四、出席现场会议人员请将手机调至振动或关机，听从大会工
作人员安排，共同维护股东大会的正常秩序。
议案一
关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）
各位股东：
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司
章程》、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会
实施细则》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会的审核并
提议，董事会九届三十二次会议审议通过，提名陈武、应军、许荣
丹、陈智鹏、罗凌勇、宋诗情为新一届董事会董事候选人。董事任
期为 3 年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。
以上议案请审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 31 日
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2020 年第五次临时股东大会会议资料
议案二
关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）
各位股东：
鉴于公司第九届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司
章程》、《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会提名委员会
实施细则》及相关法律法规的规定，经董事会提名委员会的审核并
提议，董事会九届三十二次会议审议通过，提名赵谋明、王艳、刘
令为新一届董事会独立董事候选人。董事任期为 3 年，自公司股东
大会选举通过之日起计算。
公司独立董事候选人资格已提交上海证券交易所审核通过。
股东大会将对上述被提名人选以累积投票制方式进行表决。
以上议案请审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 31 日
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2020 年第五次临时股东大会会议资料
议案三
关于公司监事会换届选举的议案（非职工代表监事）
各位股东：
鉴于公司第九届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司
章程》及相关法律法规的规定，监事会将进行换届选举。经监事会
九届二十三次会议审议通过，提名张磊女士、赵素荣女士为公司新
一届监事会非职工代表监事候选人，与公司工会推举的职工监事吴
柱鑫先生、李洁群女士组成公司第十届监事会。监事任期 3 年，自
股东大会选举通过之日起计算。
股东大会将对上述被提名人选以累积投票制进行表决。
以上议案请审议。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
2020 年 8 月 31 日
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