股票代码：600866      股票简称：星湖科技        编号：临 2021-017



         广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                   监事会会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    公司监事会 2021 年 4 月 23 日在公司会议室召开十届四次会议，
会议应参会监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事会主席吴柱鑫先
生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并一致表决通过以下议案：
    1、《2020 年度监事会工作报告》
    表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、《关于公司 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，符合公司
的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就
该事项的决策程序合法，同意公司本次对各类资产计提减值准备。
    表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、《2020 年度财务决算报告》
    表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、《关于 2020 年年度报告（全文及摘要）的议案》
    公司监事会关于 2020 年年度报告的审核意见：
    （1）公司 2020 年年度报告的编制符合法律、法规、《公司章程》
和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2020 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
司 2020 年度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有
违反保密规定的行为。
    表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
    公司 2020 年度利润分配预案与公司实际资金需求相吻合，符合
《公司章程》、《分红管理制度》及《公司未来三年(2020-2022 年)股
东回报规划》的相关规定，同意公司 2020 年度不进行利润分配，也
不进行公积金转增股本。
    表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的
议案》
    公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专
户存储监管协议履行情况良好；报告期内，公司不存在变更募集资金
投资项目的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
    表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、《关于会计政策变更的议案》
    公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，
相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》
等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
    表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8、《关于 2021 年第一季度报告（全文和正文）的议案》。
    公司监事会关于 2021 年第一季度报告的审核意见：
    （1）公司 2021 年第一季度报告的编制符合法律、法规、公司章
程和公司内部管理制度的各项规定；
    （2）公司 2021 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映
公司 2021 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；
    （3）在提出本意见前，没有发现参与 2021 年第一季度报告编制
和审核的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果为 4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述议案 1、3、4、5 需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司监事会
                         2021 年 4 月 27 日