股票代码：600866             股票简称：星湖科技         编号：临 2021-037



               广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
                          董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    公司第十届董事会第九次会议的通知及相关会议资料于 2021 年 7 月 23 日以

专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事。会议于 2021 年 7 月 28 日以现

场结合通讯方式召开。会议应参会董事 7 人，实参会董事 7 人，会议由董事长陈

武先生主持，公司监事会主席吴柱鑫先生列席了会议。会议的召集、召开符合有

关法律、法规和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、《关于补选公司董事的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，同意提名王立先生、庞碧霞女士为公司第十

届董事会补选董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会期满为止。

    本事项需提交公司股东大会审议表决。

    表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、《关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

    根据《公司章程》的有关规定，决定在 2021 年 8 月 13 日召开公司 2021 年第

四次临时股东大会，审议本次董事会会议通过的需提交股东大会审议表决的事项。

    表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、独立董事意见


                                     1
    公司董事会补选相关董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》

有关规定。经审阅候选人的个人履历、工作实绩等情况，其任职资格符合担任上

市公司董事、高级管理人员的条件，未受过中国证监会和证券交易所惩戒，也不

存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市

场禁入处罚的情况。经了解候选人的教育背景、工作经历和身体状况，其具备相

应的任职资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，有利于公司发展。同意提名并提

交股东大会审议。

    特此公告。




                                 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会

                                                  2021 年 7 月 29 日




    董事候选人简介：
    1、王立，男，1978 年 11 月出生，中共党员，金融学专业硕士研究生，国际
物流师、中级统计师。2014 年 5 月至 2016 年 11 月任中国光大银行广州分行投资
银行部总经理；2016 年 11 月至 2018 年 6 月任广东粤财基金管理有限公司总经
理；2018 年 6 月至 2021 年 2 月任广东省广轻控股集团有限公司总经理助理兼资
本运营部部长；2021 年 2 月起任广东省广新控股集团有限公司运营管理总监（集
团总经理助理级）；2021 年 5 月起任广东广新新兴产业投资基金管理有限公司董
事、投决委员会委员；2021 年 6 月起任广东省食品进出口集团有限公司董事。未
持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及
被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
    2、庞碧霞，女，1968 年 6 月出生，中共党员，在职高级工商管理专业研究
生，高级会计师。曾任广东省五金矿产进出口集团公司副总经理、总经理、党委



                                     2
副书记、董事长；2017 年 7 月至 2021 年 6 月期间任金沃国际融资租赁有限公司
党支部书记、董事长、党支部副书记、董事、总经理、首席风控官；2021 年 6 月
起任广东省食品进出口集团有限公司董事、广东省纺织品进出口股份有限公司董
事。未持有本公司的股票；不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的
条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。




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