证券代码：600868       证券简称：梅雁吉祥      公告编号：2019-022



                  广东梅雁吉祥水电股份有限公司
            关于 2018 年年度股东大会的延期公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   会议延期后的召开时间：2019 年 5 月 14 日


一、     原股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次

2018 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2019 年 4 月 30 日


3. 原股东大会股权登记日


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          600868       梅雁吉祥            2019/4/23




二、     股东大会延期原因


    公司经第九届董事会第三十五次会议审议通过，原定于 2019 年 4 月 30 日召
开的 2018 年年度股东大会，因相关事项须进一步核实，拟推迟至 2019 年 5 月
14 日召开。本次股东大会延期召开符合《公司章程》及相关法律法规的要求。


三、   延期后股东大会的有关情况



1. 延期后的现场会议的日期、时间

   召开的日期时间：2019 年 5 月 14 日    14 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2019 年 5 月 14 日
                         至 2019 年 5 月 14 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司 2019 年 4 月 9

   日 刊登的公告（公告编号:2019-009）。



四、   其他事项


    股东大会登记时间顺延至2019年5月10日上午9:00—下午17:30。
    本公司董事会对因延迟会议时间给广大投资者带来的不便深表歉意。



                                        广东梅雁吉祥水电股份有限公司董事会
                                                          2019 年 4 月 27 日