股票简称：梅雁吉祥           证券编码：600868         编号：2022-005


                        广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                  监事会决议公告


           本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
       或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    公司第十届监事会第十三次会议，于 2022 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知
于 2021 年 4 月 18 日送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实到会并参与表决的监事
3 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：
       一、审议通过了《公司 2021 年度报告》及其摘要。同意票       3   票，反对票           0    票，
弃权票     0   票。
    监事会对《公司 2021 年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司 2021 年度报告》
及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，内容和格式符合
中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理和财务
状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       二、审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》。同意票   3       票，反对票       0       票，
弃权票     0   票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       三、审议通过了《公司 2021 年度利润分配预案》。同意票   3 票，反对票         0       票，弃
权票     0 票。
    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“XYZH/2022SZAA50108”审计报
告，公司2021年度经审计的合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为8,993,726.07元
。公司拟按2021年期末总股本1,898,148,679股为基数,向全体股东每10股派发0.02元(含税
)，合计派送现金股利3,796,297.36元（含税），占审计后归属于上市公司股东的净利润的
42.21%。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       四、审议通过了《公司 2021 年内部控制自我评价报告》。同意票 3 票，反对票 0 票，
弃权票     0   票。
    监事会认为，公司的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司经营实际
情况的需要；公司各项法人治理活动、生产经营活动均严格按照相关内控制度规范运行，
有效控制各种内外部风险；《公司 2021 年内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公
司内部控制制度的建设及运行情况。
       五、审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》。同意票 3 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       七、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
       八、审议通过了公司《2022 年第一季度报告》。同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。
    监事会对《公司 2022 年第一季度报告》进行审核，一致认为《公司 2022 年第一季度
报告》的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的有关规定，内容和格式符合中
国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特此公告。


                                                       广东梅雁吉祥水电股份有限公司
                                                                        监 事 会
                                                             二 O 二二年四月二十九日