证券代码：600869           股票简称：智慧能源           编号：临 2019-063
债券代码：136317           债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441           债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016           债券简称：17 智慧 01


                   远东智慧能源股份有限公司
                2018 年度现金分红的情况说明

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2019 年 4 月 23 日，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
八届董事会第三十二次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案》，公司 2018 年
度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

    一、2018 年度不进行利润分配的原因
    （一）预计 2019 年存在重大投资计划或重大现金支出
    1、项目投资建设
    2019 年，公司拟继续投资建设“远东福斯特高能量密度动力储能（方形）锂
电池研发及产业化项目”、智慧能源产业园暨 6GWh 高性能动力及储能锂电池等产
业链项目”、“年产 2 万吨高精度超薄锂电铜箔项目”等重点项目，拟新建投资“远
东通讯光棒光纤光缆产业建设项目”，并将开展电缆产业扩能，继续突破装备市场
和高端市场，这些均需要大量资金投入。
    2、公司债回售
    截止目前，公司已顺利完成了“17 智慧 01”和“15 智慧 01”两支债券中合
计约 12.26 亿元的回售工作，并将于 2019 年 5 月支付“15 智慧 02”债券中约 4.99
亿元的回售资金。
    鉴于上述情况，2019 年公司将投入大量资金用于建设工程项目、兑付公司债
等事项，存在重大投资计划或重大现金支出，未达到《公司章程》第一百五十二
条第（三）项提出的实施现金分红应当同时满足的条件之一：“4、公司无重大投
资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）”。
    （二）公司现金分红执行情况符合政策规定

                                      1
    根据《公司章程》关于利润分配的规定，公司最近三年以现金方式累计分配
的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
    公司 2016-2018 年度以现金方式分配利润 90,993,460.47 元，超过最近三年
实现的年均可分配利润的 30%，符合公司现金分红政策。

    二、公司未分配利润的用途和计划
    公司 2018 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司生产经营和项目
投资对营运资金的需求。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者
进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配
相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的
利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果。

    三、独立董事意见
    根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》有
关利润分配的规定，公司董事会考虑到战略转型和长远发展需要，拟定 2018 年度
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司已对未分配利润的用途和
使用计划作了合理安排，该预案有利于公司持续稳健发展，符合公司实际情况。
同意公司 2018 年度利润分配预案，并提交股东大会审议。
    四、其他
    针对现金分红相关事项，公司将召开网上说明会，具体内容详见公司于同日
披露的《关于召开网上业绩说明会的预告公告》，敬请关注。

    特此公告。
                                          远东智慧能源股份有限公司董事会

                                                   二○一九年四月二十五日




                                     2