证券代码：600869           股票简称：智慧能源           编号：临 2019-062
债券代码：136317           债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441           债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016           债券简称：17 智慧 01


                    远东智慧能源股份有限公司
           第八届董事会第三十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议
于 2019 年 4 月 23 日在江苏省宜兴市远东大道 6 号举行。会议通知于 2019 年 4 月 13
日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事 9 人，实际
参加董事 9 人（蒋承志、蒋华君、蒋锡培、张希兰、陈静、王征、杨朝军、武建东、
蔡建）。会议由董事长蒋承志先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《远
东智慧能源股份有限公司公司章程》、《远东智慧能源股份有限公司董事会议事规则》
的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议审议并以现场记名投票方式表决通过了会议议案，做出如下决议：

    （一）审议通过《2018 年年度报告》及摘要
    具体内容详见公司于同日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （二）审议通过《2018 年度经审计的财务报告》

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （三）审议通过《2018 年度董事会工作报告》
    公司独立董事杨朝军先生、武建东先生和蔡建先生向董事会提交了《2018 年度
独立董事述职报告》，并将在公司 2018 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司
于同日披露的相关报告。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


                                      -1-
    （四）审议通过《2018 年度利润分配预案》
    具体内容详见公司于同日披露的《2018 年度现金分红的情况说明》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （五）审议通过《关于处理 2018 年度各项资产减值准备的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《关于处理 2018 年度各项资产减值准备的公
告》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （六）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司于同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (七)审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司于同日披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (八)审议通过《2019 年度日常关联交易预计的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《2019 年度日常关联交易预计的公告》。
    关联董事蒋承志先生、蒋华君先生、蒋锡培先生、张希兰女士、陈静女士对该
项议案回避表决。

    同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    (九)审议通过《2019 年度对外担保额度预计的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《2019 年度对外担保额度预计的公告》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十）审议通过《2019 年度续聘审计机构的议案》
    根据有关法律法规和《公司章程》之规定，公司拟续聘江苏公证天业会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计单位和内控审计机构，并根据审计
机构的工作量和市场价格，提请授权公司管理层决定其相关费用。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十一）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公
                                     -2-
告》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十二）审议通过《关于变更经营范围的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《关于变更经营范围的公告》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    具体内容详见公司于同日披露的《关于修改公司章程的公告》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十四）审议通过《关于业绩承诺完成情况的专项说明》
    具体内容详见公司于同日披露的《关于业绩承诺完成情况的专项说明》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十五）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十六）审议通过《2019 年第一季度报告全文及正文》
    具体内容详见公司于同日披露的《2019 年第一季度报告全文及正文》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    （十七）审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

    同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    上述第一、二、三、四、五、八、九、十、十二、十三项议案须提交公司股东
大会审议。



    特此公告。
                                              远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                     二○一九年四月二十五日




                                     -3-