证券代码：600869          股票简称：智慧能源          编号：临 2019-075
债券代码：136317          债券简称：15 智慧 01
债券代码：136441          债券简称：15 智慧 02
债券代码：143016          债券简称：17 智慧 01

               远东智慧能源股份有限公司
           第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十七次
会议于 2019 年 4 月 23 日在江苏宜兴远东大道 6 号公司五楼第九接待室召开。会
议通知于 2019 年 4 月 13 日以专人、传真和电子邮件的方式送达全体监事。本次
会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人（蒋国健、汪传斌、陈金龙、匡光政、
邵亮）。会议由监事长蒋国健先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    （一）2018 年年度报告及摘要
    公司监事会对 2018 年年度报告进行了认真审核，认为：
    年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事
项；在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对年
度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （二）2018 年度监事会工作报告
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （三）关于处理 2018 年度各项资产减值准备的议案

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   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （四）2018 年度内部控制评价报告
   具体内容详见公司于同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   (五)2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
   具体内容详见公司于同日披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （六）2019 年第一季度报告全文及正文
    公司监事会对 2019 年第一季度报告全文及正文进行了认真审核，认为：本
报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项
规定；本报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的
信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提
出本意见前，监事会未发现参与本报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有监事对本报告内容
的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
   具体内容详见公司于同日披露的《2019 年第一季度报告正文及全文》。
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   （七）关于会计政策变更的议案
   具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》
   同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   上述第一、二、三项议案须提交公司股东大会审议。

   特此公告。
                                         远东智慧能源股份有限公司监事会
                                                二○一九年四月二十五日




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