证券代码：600869               股票简称：远东股份             编号：临 2021-087

                     远东智慧能源股份有限公司
                 关于控股子公司圣达电气有限公司
           原法定代表人、董事、总经理免职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、圣达电气情况概述
    2012 年，远东智慧能源股份有限公司（以下简称“公司”）收购李民、杨吉林等 5
名自然人所持有的圣达电气有限公司（以下简称“圣达电气”）30%股权并对圣达电气
增资，交易完成后公司持有圣达电气 60%的股权。后续经过多次交易，截至目前公司持
有圣达电气 75.05%的股权，李民、杨吉林等分别持有圣达电气 8%、7%的股权。
    圣达电气 2020 年的主要财务数据如下：
                                                                单位：人民币万元
                 指标                          2020 年 12 月 31 日（经审计）
               资产总额                                                 69,133.46
               负债总额                                                 62,082.67
                 净资产                                                   7,050.79
                                                   2020 年度（经审计）
               营业收入                                                 81,858.51
                 净利润                                                   1,083.75

    2012 年至 2021 年 6 月 12 日，李民曾担任圣达电气的法定代表人、董事、总经理。
圣达电气依法依规并依据全体股东 2019 年 3 月 29 日共同签订的《增资协议》分别于 2021
年 6 月 7 日、2021 年 6 月 12 日召开了 2021 年第二次临时股东会、第三届董事会第六次
会议，会议审议通过了《关于变更董事的议案》、《关于选举董事长、副董事长的议案》、
《关于调整总经理及相关高管的议案》，李民不再担任圣达电气法定代表人、董事、总
经理（后己解除劳动关系），由蒋承志先生担任圣达电气法定代表人、董事长并代为履
行总经理职责。

    二、关于子公司的管理安排
    鉴于圣达电气股东会、董事会审议通过相关事项并形成决议后，目前尚未完成办理
工商变更登记手续，现就子公司后续管理事项以公告方式予以说明：
    1、蒋承志先生于 2021 年 6 月 12 日起担任圣达电气董事长、法定代表人并代为履
                                       -1-
行总经理职责，各合作伙伴与圣达电气的任何合作事项，相关文件须由其（或其授权代
表）签字（或盖章）才生效。
    2、2021 年 8 月 10 日，圣达电气召开了第三届董事会第七次会议，会议审议通过了
《关于重新刻制公章及印章管理的议案》，授权董事长蒋承志先生指定人员负责重新刻
制公章，并己启用新的公章，各合作伙伴与圣达电气的任何合作事项均以新公章为准。
    3、圣达电气财务专用章已按董事会决议统一管理，相关涉及财务专用章事项以圣
达电气董事长蒋承志先生（或其授权代表）签字（或盖章）才生效。
    4、后续公司将尽快推动圣达电气办理完成工商变更手续，并及时履行信息披露义
务。
    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。
                                                远东智慧能源股份有限公司董事会
                                                            二○二一年九月三日




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